حذرت الهيئة القبرصية من مواقع احتيالية تنتحل هوية المؤسسة، كما نبهت المستثمرين من تأييدات مزيفة من مشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي، داعية إلى توخي الحذر.

أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) تحذيرات عاجلة حول ارتفاع كبير في عمليات الاحتيال المالي المتقدمة التي تستهدف المستثمرين عبر قنوات متعددة. وتشمل هذه العمليات المحتالين الذين ينتحلون شخصية الهيئة التنظيمية نفسها وأولئك الذين يستغلون أسماء وصور شخصيات مشهورة.

احذروا من المنتحلين لصفة CySEC

في بيان صدر اليوم (الخميس)، نبهت CySEC الجمهور إلى مواقع إلكترونية وعناوين بريد إلكتروني احتيالية تدعي زورًا أنها مرتبطة بالهيئة. ومن بين هذه المواقع “cysecgov.org” و“cysecgov.cc”، بالإضافة إلى عنوان البريد الإلكتروني “supportcenter@cysecgov.org”.

وقالت الهيئة في بيان رسمي: “تود CySEC أن تحذر الجمهور من أن هؤلاء الأشخاص يعرضون أنفسهم بشكل احتيالي كموظفين أو ممثلين للهيئة، ويقتربون من المستثمرين ويطالبون برسوم مقابل ترتيب مزعوم لاستعادة الخسائر التي تكبدها المستثمرون نتيجة استثماراتهم في شركات تحت إشراف CySEC”.

كما ذكرت الهيئة أنه لا تتواصل مع الأفراد عبر الهاتف ولا ترسل رسائل غير مرغوب فيها تطلب بيانات شخصية أو معلومات مالية. وأكدت أن النطاق الرسمي الوحيد المستخدم من قبل المنظمة هو “cysec.gov.cy”، وشجعت على التواصل مع “info@cysec.gov.cy” للتحقق من صحة المعلومات المستلمة.

هذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها المحتالون انتحال صفة المؤسسة. في نهاية العام الماضي، اكتشفت CySEC حسابًا احتياليًا على إنستغرام يحمل اسم المستخدم “cysec_cy” وكان قد جمع أكثر من 14,000 متابع. والمفارقة أن هذا الحساب المزيف كان ينشر نصائح حول كيفية التعرف على المنصات المالية الاحتيالية.

في عام 2022، حذرت CySEC من أنها اكتشفت حالات جديدة لأفراد ومواقع وهمية تنتحل صفة موظفيها وممثليها والموقع الرسمي. وأعلنت الهيئة القبرصية للأسواق المالية أن هذه الحوادث “تشكل جزءًا من حملة متقدمة على الإنترنت للاحتيال على المستثمرين”.

يمكنك مراجعة الجهات المنظمة من خلال الرابط التالى داخل موقع WikiFX

https://www.wikifx.com/ar/regulatory/list/1.html

Cyprus Securities and Exchange Commission(CYSEC)

https://www.wikifx.com/ar/regulatory/1962610743.html

CySEC تحذر من زيادة الاحتيالات المالية التي تستهدف المستثمرين

كما حذرت الهيئة من مخطط موازٍ يتضمن منشورات مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي ومقالات على الإنترنت. تدعي هذه المنشورات المضللة أن شخصيات سياسية مشهورة ومشاهير يؤيدون منتجات استثمارية بعوائد مرتفعة.

وأضافت الهيئة في تحديث منفصل: “لقد حققت CySEC في عدد من هذه المنشورات المزيفة والمضللة على وسائل التواصل الاجتماعي وتأكدت من أنها لا تنتمي إلى كيانات أو أفراد مرخص لهم بتقديم خدمات استثمارية”.

ونبهت CySEC الجمهور إلى ضرورة توخي الحذر الشديد والتحقق من شرعية أي فرصة استثمارية أو تواصل يدعي أنه من الهيئة التنظيمية. يمكن للمستثمرين التحقق مما إذا كانت الشركة مرخصة لتقديم خدمات استثمارية في قبرص عن طريق زيارة الموقع الرسمي لـ CySEC.

وشددت الهيئة على أن التعامل مع كيانات غير مرخصة يحرم المستثمرين من الوصول إلى حماية هامة، بما في ذلك إجراءات تسوية النزاعات خارج المحكمة.

واختتمت CySEC قائلة: “تدعو الهيئة الجمهور إلى توخي الحذر الشديد، والتأكد من أن أي شخص أو كيان يتواصلون معه مرخص له بتقديم خدمات استثمارية في قبرص”.

تواصل CySEC تنبيه المستثمرين حول الفرص الاستثمارية الاحتيالية والمضللة. على سبيل المثال، أضافت 17 كيانًا استثماريًا غير منظم إلى قائمة التحذيرات الخاصة بها قبل شهرين. علاوة على ذلك، كثفت CySEC من إجراءاتها التنظيمية؛ حيث أجرت في عام 2023 أكثر من 700 تفتيش ميداني وعن بُعد للكيانات الخاضعة للإشراف وفرضت غرامات تجاوزت 2.2 مليون دولار. تم تنفيذ هذه التدابير لضمان الامتثال للمعايير التنظيمية وحماية المستثمرين.

في عام 2024، فرضت CySEC عدة غرامات كبيرة، بما في ذلك غرامة قدرها 740,000 يورو على مشغل 1Markets لانتهاكات متعددة وغرامة قدرها 200,000 يورو على IC Markets. تمثل هاتان العقوبتان معًا ما يقرب من نصف جميع الغرامات التي فرضتها الهيئة القبرصية في عام 2023، مما سجل رقمًا قياسيًا جديدًا للمؤسسة.

أهمية توخي الحذر

في نهاية المقالة، نشدد على أهمية توخي الحذر والتحقق من الحسابات الرسمية للهيئات الرقابية، ويمكنكم القيام بذلك من خلال موقع WikiFX لضمان التعامل مع الوسطاء الماليين المرخصين والمضمونين.

WikiFX هو موقع وتطبيق يهتم بتقديم معلومات شاملة حول شركات الوساطة المالية (الفوركس) حول العالم. يهدف الموقع إلى مساعدة المستثمرين والمتداولين في اختيار وسطاء ماليين موثوقين ومرخصين، حيث يقوم بتقييم وترتيب شركات الوساطة بناءً على عدة معايير، مثل الترخيص، المصداقية، والتقييمات من المستخدمين.

الخدمات التي يقدمها WikiFX تشمل:

• التحقق من التراخيص: يعرض الموقع تراخيص شركات الوساطة ويحدد مدى قانونيتها وصحة تراخيصها.
• التقييمات والمراجعات: يمكن للمستخدمين الاطلاع على تقييمات ومراجعات متداولين آخرين لشركات الوساطة.
• الأخبار والمقالات: يقدم الموقع آخر الأخبار والمقالات المتعلقة بعالم الفوركس والاقتصاد.
• تحذيرات وتنبيهات: يقوم الموقع بتنبيه المستخدمين حول الشركات المشبوهة أو غير المرخصة لتحذيرهم من التعامل معها.

WikiFX يُعد أداة هامة للمتداولين لمساعدتهم على اتخاذ قرارات مدروسة والتأكد من أن الشركات التي يتعاملون معها تتمتع بالشفافية والمصداقية.