القبض على شبكة احتيال كبرى لتداول العملات الأجنبية في كييف، استهدفت قاعدة بيانات أوروبية ثمينة

شهدت أوكرانيا انتصاراً كبيراً ضد الجريمة المالية العابرة للحدود، حيث نجح مسؤولون في إنفاذ القانون في تفكيك عملية احتيال متطورة لتداول “العملات الأجنبية” (الفوركس)، كانت تتمركز في كييف وتخصصت في استهداف مواطني الاتحاد الأوروبي.

تم تفكيك هذه الشبكة المنظمة بجهد منسق قادته دائرة الأمن الأوكرانية (SBU) والشرطة الوطنية. وتوجت العملية باحتجاز ثلاثة أشخاص رئيسيين: المنظم المشتبه به، وهو مواطن يبلغ من العمر 31 عاماً من منطقة دونباس، بالإضافة إلى اثنين من المتواطئين معه.

تشريح عملية الخداع

كشف التحقيق عن قيام العصابة ببناء منظومة احتيالية معقدة؛ حيث أنشأ المشتبه بهم سلسلة من بوابات الاستثمار الإلكترونية المزورة التي صُممت لتقليد منصات التداول المالي الشرعية عن كثب.

ولتسهيل عملية الاحتيال، أدار الفريق عملية مبيعات هاتفية سرية من مركز اتصال مجهول داخل كييف. واستخدم المشغلون هناك نصوصاً بيعية (scripts) مملوكة لهم لاستدراج تحويلات مالية ضخمة من المقيمين الأوروبيين. واعتمدت جهودهم التسويقية على حملات عدوانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشروا شهادات مزيفة و“قصص نجاح” ملفقة بعوائد عالية لكسب ثقة العملاء المحتملين واصطيادهم.

الخسارة الفورية ومسار غسيل الأموال الرقمي

صُممت خطة العصابة للسرقة الفورية؛ فبمجرد إقناع الضحية بتحويل الأموال لأغراض التداول أو الاستثمار، كانت الخطوة النهائية للمشغلين تتم على الفور: قطع جميع خطوط الاتصال فجأة، وإنهاء وصول الضحايا إلى حساباتهم الشخصية، ومسح السجلات الرقمية بشكل منهجي لتدمير الأدلة.

تمكنت السلطات من تتبع تدفق الأصول المسروقة، مؤكدة أنها مرت بمسار غير مشروع شائع، حيث تم توجيهها بشكل منهجي إلى محافظ العملات المشفرة لغسيلها، قبل تحويلها إلى عملة ورقية نقدية.

أكدت التحقيقات أن هذه العملية تسببت في خسائر جماعية تجاوزت 250 ألف دولار، موثقة عبر 25 ضحية على الأقل من دول مختلفة في الاتحاد الأوروبي.

المضبوطات ودليل الضحايا المستقبليين

تم تنفيذ 19 عملية تفتيش متزامنة ومُنسقة، أسفرت عن مصادرة أدلة حاسمة تؤكد حجم العملية. شملت المواد المستردة معدات حاسوب متخصصة محملة ببرامج احتيال مملوكة، ودفاتر حسابات مكتوبة بخط اليد، ومفاتيح رقمية للوصول إلى العملات المشفرة، ومبالغ نقدية كبيرة.

الأكثر أهمية هو مصادرة عدد من الأقراص الصلبة التي تحتوي على قواعد بيانات شاملة لمواطني الاتحاد الأوروبي. كانت هذه القوائم مفهرسة بدقة ومُصنفة من قبل المنظمة الإجرامية كأهداف رئيسية محتملة لحملات احتيال مستقبلية. يسلط هذا الاكتشاف الضوء على التهديد الوقائي الذي تشكله مثل هذه الشبكات المالية المنظمة.

تم توجيه تهم الاحتيال رسمياً للمحتجزين الثلاثة. وهم يواجهون الآن عقوبات صارمة بموجب القانون الأوكراني، بما في ذلك احتمال السجن لمدة تصل إلى 12 عاماً ومصادرة ممتلكاتهم.