تحذير من هيئة CONSOB: الهيئة تحجب 10 مواقع استثمار جديدة وتحذر من عمليات تصيد تنتحل صفة «مسؤولين رسم

المنظم المالي الإيطالي يتصدى للاحتيال

أصدرت اللجنة الوطنية للشركات والبورصة (CONSOB) تحذيراً جديداً للمستثمرين الإيطاليين، يجمع بين حملة صارمة على منصات التداول عبر الإنترنت غير المصرح بها وتنبيه بشأن موجة معقدة من هجمات التصيد الاحتيالي. في أحدث إجراءاتها التنفيذية، أمرت الهيئة بحجب 10 مواقع إلكترونية جديدة كانت تقدم خدمات مالية بشكل غير قانوني، مما يرفع إجمالي عدد المواقع المحجوبة منذ يوليو 2019 إلى 1517 موقعاً.

تحذير من التصيد الاحتيالي: فخ «استرداد الديون»

نبهت CONSOB الجمهور إلى تزايد الممارسات الخادعة حيث ينتحل المحتالون صفة مسؤولي الهيئة. أبلغ مستثمرون عن تلقي رسائل بريد إلكتروني مزيفة من عناوين غير تابعة لـ CONSOB. تحاول هذه الرسائل خداع الضحايا من خلال الوعد بـ “فك تجميد” الأموال المجمدة أو تقديم خدمات “استرداد ديون” وهمية للأموال المفقودة في عمليات احتيال تداول سابقة. وأوضحت الهيئة أن هذه المراسلات احتيالية وتهدف فقط إلى دفع المستثمرين لسداد رسوم مقابل خدمات لا وجود لها.

قائمة الحجب: 10 كيانات جديدة غير مصرح لها

استخداماً للصلاحيات الممنوحة بموجب “مرسوم النمو” (Growth Decree) و“قانون رأس المال” (Capital Law)، أمرت CONSOB مزودي خدمات الإنترنت بحجب الوصول إلى المواقع التالية. تشمل القائمة منصات الفوركس/عقود الفروقات (CFD) ومخططات الأصول المشفرة:

الوساطة المالية (Forex/CFDs):

• FXInvest (المواقع: fxinvest.co و client.fxinvest.co)
• ICCTRADES (المواقع: icctrades.com و client.icctrades.com)
• FortivestTrade (الموقع: fortivesttrade.org)
• Vorenixio (الموقع: vorenixio.pro)
• Eurotradecfd (المواقع: eurotrade24-cfds.com و client.eurotrade24-cfds.com)
• Morgan Capital Ltd (المواقع: morgan-capital.io، cfd.morgancapital.io، والإعلانات ذات الصلة عبر huriyettdaily.news)

خدمات الأصول المشفرة غير القانونية:

• Druvaxio (الموقع: druvaxio-invest.com)
• Lucrumiagroup (المواقع: lucrumiaofficial.co، lucrumiamode.co، والنطاقات الفرعية ذات الصلة)

التزييف العميق واستغلال المشاهير

تتضمن إحدى الحالات البارزة في هذه الحملة شركة Morgan Capital Ltd. سلطت الهيئة الضوء على أن هذا الكيان روج لمنصته غير المصرح بها من خلال الاستخدام غير السليم لصور شخصيات عامة. وتحديداً، استخدام تأييد مزيف من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (Giorgia Meloni) والصحفي سيغفريدو رانوتشي (Sigfrido Ranucci) لجذب الضحايا — وهو اتجاه متزايد لتسويق “التزييف العميق” في قطاع الاحتيال.

بالإضافة إلى حجب المواقع، طلبت CONSOB رسمياً من شركة Apple إزالة تطبيق الهاتف المحمول “DataShark GT” من منصة التوزيع الإيطالية الخاصة بها. تم تحديد هذا التطبيق كأداة يستخدمها الكيان المحظور Eurotradecfd لتقديم خدمات مالية غير قانونية.

نصائح للمستثمرين

تواصل CONSOB حث المدخرين على ممارسة أقصى درجات الحيطة والحذر. يُنصح المستثمرون بما يلي:

• التحقق من أن أي منصة تقدم خدمات مالية مرخص لها بالعمل في إيطاليا.
• التحقق من نشر “نشرة اكتتاب” صالحة لعروض المنتجات المالية.
• الحذر من المواقع الإلكترونية “المستنسخة” والمراسلات غير المصرح بها التي تستخدم اسم الهيئة التنظيمية.