تتحرك لجنة تداول السلع الآجلة CFTC للحصول على أمر قضائي ضد المدعى عليه الوحيد المتبقي في قضية ROFX

RoFx | 2023-01-17 21:14

الملخص：قامت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بتحريك المحكمة لإصدار أمر قضائي أولي ضد تيموثي ستابس.

تقدم Monex خدمات حساب الهامش للأسهم الأمريكية (1).png

قامت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بتحريك المحكمة لإصدار أمر قضائي أولي ضد تيموثي ستابس.

في 31 أغسطس 2022، قدمت هيئة تداول السلع الآجلة شكوى معدلة من ثلاثة أرقام بموجب قانون تبادل السلع (CEA) ولوائح لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ضد شركة Notus LLC ROFX ، Easy Com LLC ROFX، Global E-Advantages LLC a / k / a Kickmagic LLC d / b / a ROFX (GEA) و Grovee LLC d / b / a ROFX و Shopostar LLC d / b / a ROFX و Jase Davis و Borys Konovalenko و Anna Shymko و Alla Skala و ستابس.

كما هو مزعوم في الشكوى المعدلة، انخرط المدعى عليهم و / أو يشاركون و / أو قد يكونون على وشك الانخراط في أعمال وممارسات تشكل.

في 3 أكتوبر 2022، دخل الكاتب في التخلف عن السداد ضد تسعة من المتهمين العشرة وفقًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، ر، سيف، ص 55 (أ) - Notus، و Easy Com، و GEA، و Grovee، و Shopostar، و Davis، و Konovalenko، و Shymko، و Skala - لعدم ظهور الشكوى أو الرد عليها أو الترافع بشأنها.

تتحرك لجنة تداول السلع الآجلة الآن لإصدار أمر قضائي أولي ضد المدعى عليه الوحيد المتبقي، ستابس، لحماية قدرة المحكمة على منح تعويض كامل وفعال من خلال الحفاظ على الوضع الراهن، في انتظار المحاكمة بناءً على مزايا هذا الإجراء، وعلى وجه التحديد:

تجميد أصول المدعى عليه والأمر بتحويل أموال العملاء المختلسة وإعادتها إلى قلم كاتب المحكمة ؛

مطالبة المدعى عليه بتزويد CFTC بمحاسبة كاملة لأصوله، بما في ذلك التصرف في أموال عملاء ROFX من الاستلام حتى الوقت الحاضر ؛

السماح لـ CFTC بفحص سجلات المدعى عليه المادية والإلكترونية، بما في ذلك التصريح بنسخ السجلات للسماح بإجراء الفحص ومطالبة المدعى عليه بتوفير المعلومات اللازمة لتحديد موقع تلك السجلات والوصول إليها ؛

منع المدعى عليه من إتلاف أو تغيير أو التخلص من أي سجلات ؛ والأمر الأولي للمدعى عليه من مزيد من انتهاك CEA واللوائح كما هو مزعوم في الشكوى المعدلة.

تيموثي ستابس مواطن أمريكي، بناءً على المعلومات والاعتقاد، محاسب قانوني معتمد يقيم في براندون و / أو ميسيسيبي و / أو منطقة أتلانتا، جورجيا، بناءً على المعلومات والاعتقاد، يقيم Stubbs أو يقيم في أحد أو كليهما من عناوين Brandon، Mississippi المقدمة في مختلف إيداعات الشركات Notus و Shopostar مع كل من وزير خارجية ولاية أوريغون ووزير خارجية كولورادو.

يمثل Stubbs نفسه كمدير Grovee وهو الموقع على حساب Grovee في Bank of America الذي قبل فيه 153000 دولار من أموال العملاء خلال الفترة ذات الصلة، قبل Stubbs شخصيًا الأموال من هذا الحساب والحسابات المصرفية الأخرى الخاصة بالمدعى عليهم من الشركات التي تقبل أموال عملاء ROFX.

عرّف ستابس عن نفسه بأنه يمتلك “توكيلًا رسميًا” بشأن Notus في المستندات التي قدمها في أبريل 2015 عندما قام بحل نسخة أوريغون من Notus، لم يتم تسجيله أبدًا لدى CFTC بأي صفة.

ROFX هي كيان وهمي قائم على الويب يتم تشغيله عبر موقع الويب www.ROFX.net، والذي تم استضافته في الولايات المتحدة بناءً على المعلومات والاعتقاد، لم يتم تسجيل ROFX لممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة كما أنها ليست كيانًا جماعيًا منظمًا قانونيًا، على الرغم من احتواء موقع الويب على تعهدات بأن ROFX تعمل بشكل مزعوم من مكاتب في ميامي ولندن وهونغ كونغ، لم يكن لدى ROFX مكاتب ولا موظفين، وبناءً على المعلومات والاعتقاد، تم إنشاؤها فقط لمزيد من المؤسسة العامة الاحتيالية للمدعى عليهم.

لم يتم تسجيل ROFX أبدًا لدى CFTC بأي صفة.

حول WikiFX

WikiFX عبارة عن منصة للبحث عن المعلومات المالية للشركات في جميع أنحاء العالم، واجبها الأساسي هو إعطاء منظمات تداول العملات الأجنبية المدرجة مع البحث عن المعلومات الأساسية، والبحث عن الترخيص التنظيمي، وتقييم الائتمان، وتحديد المنصة، وغيرها من الخدمات.