قيود هيئة CySEC على حقوق التصويت لمالك OctaFX الرئيسي وسط تحقيقات في الهند

اتخذت لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) إجراءً حاسمًا بحق شركة Octa Markets Cyprus بعد أن خضع مساهمها المسيطر، بافيل برزوروف، لتدقيق من السلطات الهندية. وفي خطوة تهدف إلى حماية نزاهة الحوكمة، علّقت CySEC حقوق التصويت الخاصة ببرزوروف—على الرغم من حيازته ٩٥٪ من أسهم الشركة—ومنعته من عضوية مجلس الإدارة أو تولّي أدوار إدارية.

إشارات من الهند تدفع إلى التحرّك في قبرص

جاء هذا التشديد التنظيمي في أعقاب عملية إنفاذ واسعة النطاق في الهند. فقد اتهمت مديرية الإنفاذ (ED) برزوروف وOctaFX بتدبير احتيال عالي العائد في سوق الصرف الأجنبي، وتبييض أموال المستثمرين عبر «حسابات وسيطة» مرتبطة بشركات تجارة إلكترونية وهمية. ومن بين الأصول المحجوزة يخت فاخر وعقارات وطائرة خاصة ومركبات عالية الفئة—تُقدَّر قيمتها بنحو ١٥٫٣ مليون دولار أمريكي.

وترجع هذه الادعاءات إلى وقتٍ سابق من هذا العام، حين عوقبت OctaFX في الهند بسبب مزاولة غير مرخّصة، كما حُظر موقعها في سنغافورة. وفي هذا السياق، شكّل تدخّل CySEC الحوكمي خطوةً محسوبةً للحفاظ على ثقة المستثمرين وضمان الامتثال داخل ولايتها.

تحرّك CySEC الحوكمي في سياقه

يعكس قرار CySEC نمطًا رقابيًا ثابتًا: عندما تقوّض تصرّفات مالكٍ مسيطرٍ في الخارج أسس الإدارة الرشيدة، تُفعَّل الضمانات المحلية. وقد اتخذت الجهة من قبل إجراءاتٍ مماثلة بحق ملاك جهات مثل FXOpen وTriumphFX لصون نزاهة العمليات المحلية.

من جانبها، أكدت Octa Markets Cyprus أن كيانها داخل الاتحاد الأوروبي يعمل باستقلالية، ويخضع لإشراف مهني من مجلس إدارة وفق قواعد MiFID II. وشدّدت على فصل الأنظمة وإجراءات قبول العملاء والبنية التحتية للمدفوعات عن عمليات OctaFX خارجية النطاق، وأعادت التأكيد على أنها لا تقدّم خدماتٍ لعملاء في الهند.

درس في المرونة الرقابية

تُبرز هذه الواقعة أهمية «الجدران التنظيمية النارية» داخل المؤسسات المالية العابرة للحدود. فعندما تطرأ تطوّرات سلبية خارجية، يمكن لتدخّل المنظِّم المحلي أن يحافظ على سلامة المنظومة المالية في الداخل. وقد تجنّب نهج CySEC الحوكمي المستهدف تعليق الترخيص، مؤكّدًا أن الامتثال وحماية المستثمرين يظلان أولوية—بصرف النظر عن الجدل الدائر خارج الولاية القضائية.