تحذير من هيئة DFSA بشأن عملية احتيال تنتحل صفة فرع Interactive Brokers في مركز دبي المالي العالمي

أصدرت هيئة دبي للخدمات المالية (DFSA) تحذيرًا رسميًا بعد رصد عملية احتيال ينتحل فيها محتالون صفة شركة مرخّصة من قبل الهيئة للترويج لمخطط استثماري وهمي مرتبط بالعملات الرقمية.

وأوضحت الهيئة أن جهات غير معروفة قامت بانتحال صفة Interactive Brokers (U.K.) Limited – فرع مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، وهي شركة مرخّصة فعليًا للعمل داخل المركز المالي، وذلك بهدف خداع المستثمرين ودفعهم للمشاركة في استثمارات غير مشروعة.

استخدام اسم وهمي وعقود اشتراك مزيفة

بحسب بيان الهيئة، يستخدم المحتالون اسم Interactive Investments & Brokerage LLC، ويرسلون للضحايا ما يُعرف بـ “عقود اشتراك في العملات الرقمية” كجزء من عملية الاحتيال.

وأكدت DFSA أن هذه الشركة المزعومة:

• غير مسجلة في مركز دبي المالي العالمي،
• ولا يقع مقرها داخل المركز،
• ولم تحصل مطلقًا على أي ترخيص من هيئة DFSA أو من إدارة المركز.

كما شددت الهيئة على أن الشركة الأصلية Interactive Brokers (U.K.) Limited – فرع DIFC لا تربطها أي علاقة بهذه الجهة المزيفة.

كيف يحاول المحتالون كسب ثقة الضحايا

لإضفاء طابع شرعي على المخطط، استخدم المحتالون عدة أساليب احتيالية، من بينها:

• استخدام اسم وشعار الشركة الحقيقية في المستندات المرسلة للضحايا،
• إدراج عناوين مزيفة تتطابق مع مواقع المكاتب الحقيقية للشركة المرخّصة،
• الترويج لاكتتاب في رموز رقمية تُعرف باسم Remittix (RTX) عبر تلك العقود المزورة.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا النوع من الانتحال يُعد من الأساليب الشائعة في عمليات الاحتيال المالي، حيث يتم استغلال سمعة شركات معروفة لبناء الثقة بسرعة مع الضحايا.

تحذير واضح: لا تتفاعل ولا ترسل أموالًا

دعت DFSA الجمهور إلى تجاهل أي تواصل يتعلق بهذه الجهة وعدم إرسال أي أموال أو مشاركة أي بيانات شخصية مع الأطراف المرتبطة بها.

كما ذكّرت المستثمرين بأن جميع الشركات المرخّصة يمكن التحقق منها بسهولة عبر السجل العام لهيئة DFSA، والذي يضم قائمة الشركات والأفراد المعتمدين رسميًا داخل مركز دبي المالي العالمي.

ويأتي هذا التحذير ضمن سلسلة من التنبيهات التي تصدرها الهيئات التنظيمية في المنطقة، في ظل تزايد عمليات الاحتيال التي تستغل العملات الرقمية، والعقود الاستثمارية المزيفة، وانتحال هوية وسطاء مرخّصين.

ماذا يعني ذلك للمتداولين في منطقة الشرق الأوسط؟

تكشف هذه القضية عن تطور مقلق في أساليب الاحتيال، حيث لم يعد المحتالون يعتمدون فقط على أسماء غير معروفة، بل باتوا ينتحلون صفة شركات مرخّصة وذات سمعة عالمية لإقناع الضحايا.

وفي ظل الانتشار الواسع للعروض الاستثمارية عبر تطبيقات المراسلة ووسائل التواصل الاجتماعي، أصبح التحقق المسبق من هوية الشركات خطوة أساسية لا يمكن تجاهلها، حتى بالنسبة للمتداولين ذوي الخبرة.

ابقَ على اطلاع مع WikiFX

لمساعدة المتداولين على تجنّب الوقوع في فخ الوسطاء المقلدين أو الشركات الوهمية، توفر منصة WikiFX أدوات تحقق عملية، تتيح للمستخدمين:

• التأكد من حالة الترخيص والتنظيم لأي وسيط،
• الاطلاع على شكاوى المستخدمين وتقارير التعرض للمخاطر،
• التحقق مما إذا كانت الشركة تعمل بهوية مزيفة أو مستنسخة.

كما تتابع WikiFX باستمرار تحذيرات الجهات التنظيمية حول العالم وتنشر تحديثات حول القضايا المتعلقة بالاحتيال المالي، ما يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات أكثر وعيًا قبل إيداع أموالهم.

في بيئة أصبحت فيها عمليات الاحتيال أكثر احترافية وتعقيدًا، بات الاعتماد على أدوات تحقق مستقلة مثل WikiFX جزءًا مهمًا من التداول الآمن.