أكثر من 7,500 موقع احتيالي للاستثمار والعملات المشفرة أُوقف في كندا

أصدرت الجهات التنظيمية للأوراق المالية في كندا أرقاماً محدثة تكشف حجم نشاط الاحتيال الاستثماري عبر الإنترنت الذي يجري استهدافه حالياً على مستوى البلاد. ووفقاً لما أعلنته هيئة مسؤولي الأوراق المالية الكندية، فقد تم تعطيل أكثر من 7,586 منصة استثمار مزيفة وموقع احتيالي مرتبط بالعملات المشفرة كان موجهاً إلى الكنديين، وذلك خلال الفترة الممتدة من 5 يونيو 2025 إلى 12 فبراير 2026. وشملت هذه الجهود أكثر من 13,000 رابط إلكتروني فردي مرتبط بتلك المواقع.

وجرى نشر هذه الأرقام في 3 مارس ضمن فعاليات شهر التوعية بالاحتيال. وأوضحت الهيئة أن هذه الحملة تعكس توجهاً أوسع نحو رصد المواقع المشبوهة في مرحلة مبكرة وتعطيلها قبل أن تتمكن من استدراج مزيد من الضحايا. كما أشار ستان ماجيدسون، الذي يترأس الهيئة ويتولى أيضاً قيادة هيئة الأوراق المالية في ألبرتا، إلى أن الجهات التنظيمية باتت تستخدم مزيجاً من أدوات الإنفاذ والحلول التقنية لتتبع المواقع الاحتيالية وإغلاقها.

تعطيل المواقع أصبح جزءاً أكبر من أدوات الإنفاذ

تُظهر البيانات الأخيرة ارتفاعاً واضحاً مقارنة بالتحديث السابق الصادر في ديسمبر 2025، حين قالت الهيئة إن قدراتها الجديدة في مجال الإنفاذ ساعدت في تعطيل أكثر من 3,900 موقع استثماري احتيالي. ويشير الرقم الجديد إلى أن الحملة توسعت بشكل ملحوظ خلال الشهرين التاليين، سواء من حيث عدد المواقع المتأثرة أو من حيث الحجم الإجمالي للروابط المرتبطة بتلك العمليات.

وبدلاً من الاكتفاء بملاحقة الجهات المخالفة بعد وقوع الخسائر، يبدو أن الجهات التنظيمية باتت تمنح وزناً أكبر لأسلوب التعطيل على مستوى البنية التحتية نفسها. وفي التطبيق العملي، يعني ذلك قطع الوصول إلى المواقع التي تعرض فرصاً استثمارية وهمية، أو تنتحل صفة منصات تداول، أو تستخدم سرديات مرتبطة بالعملات المشفرة لجذب أموال المستثمرين الأفراد. ولم تصف الهيئة هذه المبادرة على أنها إجراء مؤقت أو منفصل، بل أعلنت أن إحصاءات تعطيل المواقع ستُدرج ضمن تقريرها السنوي للمراجعة ابتداءً من عام 2026.

الاحتيال الاستثماري وعمليات الخداع المرتبطة بالعملات المشفرة ما زالت تمثل مصدر قلق مشترك

في بيانها، وصفت الهيئة الاحتيال الاستثماري عبر الإنترنت بأنه خطر مستمر على الكنديين، وأوضحت أن الجهات التنظيمية كثفت خلال العام الماضي مستوى التنسيق بينها وبين جهات أخرى في أكثر من قطاع. كما أشارت إلى وجود تعاون مع أجهزة إنفاذ القانون، والجهات التنظيمية الشريكة، والمجموعات الصناعية، ضمن الاستجابة الأوسع لمواجهة الأنشطة الاحتيالية عبر الإنترنت.

وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة لأن كثيراً من مواقع الاحتيال لم تعد تعمل من خلال صفحات بدائية وقصيرة العمر كما في السابق. ففي عدد كبير من الحالات، أصبحت هذه المواقع تقلد علامات استثمارية معروفة، وتستخدم واجهات مصقولة ومنظمة، وتنتقل بسرعة بين النطاقات أو الصفحات البديلة عند تعرضها للضغط أو الرصد. وتشير الأرقام الأخيرة إلى أن الجهات التنظيمية تحاول مواكبة هذا التطور من خلال التعامل مع الاحتيال الإلكتروني بوصفه مشكلة إنفاذ عابرة للمنصات، لا مجرد سلسلة من الحالات المنفصلة.

التحقق من التسجيل لا يزال من أهم وسائل الحماية للمستثمر

إلى جانب إعلانها عن أرقام التعطيل، جدّدت الهيئة دعوتها للمستثمرين إلى التحقق من الوضع التنظيمي لأي جهة أو شخص يعرض عليهم استثمارات أو يقدم لهم نصائح استثمارية. وفي هذا السياق، أشارت بشكل مباشر إلى خدمة البحث الوطنية الخاصة بالتسجيل، والتي تتيح التحقق مما إذا كان الشخص أو الشركة مسجلين بشكل قانوني.

ويتوافق هذا التذكير مع الطريقة التي تُبنى بها كثير من عمليات الاحتيال الاستثماري. فقد يبدو الموقع نشطاً واحترافياً وملائماً للسوق المحلية، لكنه يظل بلا أي صفة قانونية تخوله تقديم خدمات مرتبطة بالأوراق المالية. وبالنسبة للمستثمر الفردي، يبقى التحقق من التسجيل من أسرع الوسائل لفرز الجهات التي تحاول الظهور بمظهر المرخص لها من دون أن يكون لها وجود فعلي في السجل الرسمي. كما نصحت الهيئة كل من يعتقد أنه تعرض لمحاولة احتيال استثماري، أو أصبح ضحية بالفعل، بالتواصل مع الجهة التنظيمية المحلية المختصة بالأوراق المالية.

حملة أوسع لمواجهة الاحتيال المالي عبر الإنترنت

لا توحي الأرقام الأخيرة بأن المشكلة في طريقها إلى الانحسار. بل على العكس، فإن الانتقال من أكثر من 3,900 موقع معطّل في ديسمبر إلى أكثر من 7,586 موقعاً بحلول منتصف فبراير يعكس حجم النشاط الاحتيالي الإلكتروني واستمراره في استهداف الكنديين. كما يوضح ذلك مدى التداخل المتزايد بين الاحتيال الاستثماري التقليدي والاحتيال الذي يستخدم روايات أو واجهات مرتبطة بالعملات المشفرة.

وبالنسبة للسوق، فإن أهمية هذا الإعلان لا ترتبط بإجراء منفرد بقدر ما ترتبط بطبيعة بيئة المخاطر الحالية: أعداد كبيرة من النطاقات القابلة للاستبدال، وبنية احتيالية سريعة الحركة، واستجابة تنظيمية تعتمد بصورة متزايدة على الرصد السريع والتعطيل المبكر. كما أن قرار الهيئة بإدراج إحصاءات تعطيل المواقع ضمن تقريرها السنوي يشير إلى أن هذا النوع من النشاط أصبح جزءاً ثابتاً من طريقة قياس جهود مكافحة الاحتيال في كندا.

حول WikiFX

تُعد WikiFX منصة معلومات عالمية متخصصة في قطاع الفوركس، وتكرّس خدماتها لتقديم ملفات تعريف الوسطاء، والتحديثات التنظيمية، ومحتوى المسوح الميدانية، والأخبار المرتبطة بالمخاطر عبر أسواق متعددة. ونركز على مساعدة القراء في تكوين فهم أوضح لخلفيات الوسطاء، ووضع التراخيص، والتطورات التي قد تؤثر في قرارات التداول.

كما نتابع الإجراءات التنظيمية، وقضايا الامتثال، والنزاعات السوقية، واتجاهات القطاع في أسواق الفوركس والعقود مقابل الفروقات وبعض المجالات المرتبطة بالأصول المشفرة. ومن خلال التغطية التحريرية المستمرة وخدمات بيانات الوسطاء، تهدف WikiFX إلى توفير نقاط مرجعية أوضح في بيئة تداول سريعة التغير.