تحذير من CNMV ضد منصات استثمار غير مرخصة وشركات مستنسخة

أصدرت هيئة سوق الأوراق المالية الإسبانية CNMV تحذيرًا جديدًا ضد مجموعة من منصات الاستثمار غير المرخصة وشركات يُشتبه في أنها مستنسخة، تعمل دون تسجيل رسمي لدى الهيئة.

وبحسب الجهة التنظيمية، فإن الكيانات الواردة في التحذير غير مسجلة لدى CNMV، وبالتالي لا يحق لها تقديم خدمات استثمارية أو ممارسة أنشطة مالية خاضعة للتنظيم في إسبانيا.

أسماء مستنسخة إلى جانب منصات غير مرخصة

يشمل التحذير الأخير عددًا من الكيانات التي تستخدم مواقع ذات طابع استثماري، من بينها:

• EUROCORPORATE ASSET MANAGEMENT — eurocorporate-asset-management.com
• GROWELL CAPITAL (Clone) — growell.capital
• BD Gestión de Inversiones AV (Clone) — bdgestiondeinversionesav.com
• GLOBAL MARKET FX — globalmarketfx.com
• FTOKRENIX — ftokrenix.com و ftokrenix-es.net
• STABILE 7.0 KINJER — stabile70kinjer.es
• MONEX MARKETS — monexmarket.cc
• MOONFARE — moonfareltd.io
• OASISBF — oasisbf.com

ويبرز اسمان في القائمة بسبب تصنيفهما كحالات مرتبطة بالاستنساخ، وهما GROWELL CAPITAL وBD Gestión de Inversiones AV. وعادة ما تعتمد الشركات المستنسخة على تقليد اسم أو هوية أو مظهر شركات مالية شرعية، بهدف كسب ثقة المستثمرين.

النطاقات المتعددة ما تزال نمطًا متكررًا

يُظهر التحذير أيضًا استمرار استخدام النطاقات المتعددة أو المواقع الموجهة للسوق من قبل جهات غير مرخصة.

فعلى سبيل المثال، يرتبط FTOKRENIX بأكثر من نطاق، بينما تستخدم أسماء أخرى صفحات رئيسية مصممة بعناية لعرض خدمات التداول أو الاستثمار أو الوصول إلى الأسواق. هذا النوع من البنية قد يجعل المنصة تبدو أكثر رسوخًا، حتى لو لم تكن مسجلة لتقديم خدمات مالية منظمة.

المسألة لا تتعلق بما إذا كان الموقع يبدو كاملًا أو احترافيًا. النقطة الأساسية هي ما إذا كانت الشركة التي تقف خلفه مسجلة ومرخصة فعلًا. وفي هذه الحالة، أوضحت CNMV أن الكيانات المدرجة ليست مسجلة لديها.

CNMV تدعو المستثمرين إلى التحقق من التسجيل

يعكس هذا التحذير نمطًا أوسع في الاحتيال الاستثماري عبر الإنترنت، حيث تستخدم منصات غير مرخصة مواقع احترافية المظهر، وعلامات مستنسخة، ونطاقات متعددة لجذب المستخدمين.

وتدعو CNMV المستثمرين إلى التحقق من تسجيل أي شركة قبل تحويل الأموال أو التعامل مع أي عرض استثماري. وفي حالات الاستنساخ، يصبح هذا التحقق أكثر أهمية، لأن الموقع قد يستخدم اسم أو صورة شركة حقيقية بينما يعمل من نطاق غير مرتبط بها.

وبالنسبة للمستثمرين، فإن الرسالة واضحة: اسم الشركة أو تصميم الموقع أو واجهة التداول لا يكفي. يجب أن يتطابق السجل التنظيمي مع الكيان، والنطاق، والخدمة المقدمة.

حول WikiFX

WikiFX هي منصة عالمية لمعلومات الوسطاء، توفر ملفات تعريف الشركات، وسجلات التراخيص، وتنبيهات المخاطر، وبيانات شكاوى المستخدمين، والتحديثات التنظيمية، لمساعدة المستخدمين على مراجعة الخلفية العلنية للمنصات من ناحية الامتثال.