هيئة SFC في هونغ كونغ ترصد أربعة مواقع مشبوهة تنتحل صفة شركات مرخصة

أضافت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ SFC أربعة مواقع مشبوهة إلى قائمة التحذيرات، بعد رصد مؤشرات على أنها تنتحل صفة شركات مرخصة.

وبحسب الهيئة، فإن بعض هذه المواقع تزعم كذبًا أنها مرتبطة بوسطاء مرخصين، أو تعرض بيانات تنظيمية مزيفة، أو تطلب من المستخدمين تقديم معلومات شخصية ومصرفية حساسة.

أربعة مواقع وردت في التحذير

المواقع المشبوهة التي حددتها SFC مؤخرًا هي:

usmart-app.com — غير مرتبط بالشركة المرخصة — ينتحل صفة uSmart Securities Limited

lizenasset.asia — غير مرتبط بالشركة المرخصة — ينتحل صفة LiZen Asset Management Limited

gfihksecurities.cc / gfihksecurities.shop — غير مرتبط بالشركة المرخصة — ينتحل صفة GFI (HK) Securities L.L.C.

blackrock666.com — غير مرتبط بالشركة المرخصة — ينتحل صفة BlackRock Asset Management North Asia Limited

وأوضحت الهيئة أن هذه المواقع لا ينبغي التعامل معها على أنها منصات رسمية للشركات المرخصة التي تذكر أسماءها.

انتحال الهوية ما يزال نمطًا شائعًا في الاحتيال

تعتمد المواقع المستنسخة غالبًا على استخدام اسم أو شعار أو هوية تنظيمية تابعة لشركة مالية حقيقية، لجعل المنصة تبدو موثوقة.

وفي بعض الحالات، قد يُطلب من المستخدمين تحميل تطبيق، أو فتح حساب، أو تقديم مستندات هوية، أو إدخال بيانات مصرفية، أو تحويل أموال. وعندما يستخدم الموقع اسم شركة حقيقية، يصبح اكتشاف الاحتيال أصعب من النظرة الأولى.

وحذّرت SFC المستثمرين من العروض الاستثمارية غير المطلوبة، والمنصات الإلكترونية، وتطبيقات الهاتف التي تدعي أنها خاضعة للتنظيم دون إمكانية التحقق منها عبر السجل الرسمي العام.

التحقق قبل تحويل الأموال

دعت SFC المستثمرين إلى التحقق من هوية أي شركة أو شخص قبل إجراء أي معاملة مالية. وتتمثل الخطوة الأساسية في مقارنة اسم المنصة، ونطاق الموقع، وبيانات الاتصال، ومعلومات الترخيص مع السجل العام للهيئة.

اسم الشركة وحده لا يكفي. يجب أن يتطابق عنوان الموقع الإلكتروني أيضًا مع السجلات الرسمية للشركة المرخصة. وإذا كان النطاق مختلفًا، أو حديث الإنشاء، أو غير مذكور من قبل المؤسسة المرخصة، فيجب التعامل معه كإشارة تحذير.

وينبغي عدم تقديم كلمات المرور، أو وثائق الهوية الشخصية، أو البيانات المصرفية، أو الأموال إلى جهات غير مرخصة. كما يجب الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى الجهات المختصة.

حول WikiFX

WikiFX هي منصة عالمية لمعلومات الوسطاء، توفر ملفات تعريف الشركات، وسجلات التراخيص، والتحديثات التنظيمية، وتنبيهات المخاطر، وبيانات شكاوى المستخدمين، لمساعدة المستخدمين على مراجعة الخلفية التنظيمية للمنصات المالية.