British Virgin Islands Financial Services Commission
2000 سنة (سنوات)تنظمها الحكومة
أدى سن قانون لجنة الخدمات المالية في ديسمبر 2001 إلى إنشاء لجنة الخدمات المالية لجزر فيرجن البريطانية (FSC) كسلطة تنظيمية مستقلة مسؤولة عن الإذن والتنظيم والإشراف على جميع الخدمات المالية في جزر فيرجن البريطانية ومن داخلها ، والتي تشمل التأمين ، الخدمات المصرفية ، والخدمات الائتمانية ، وأعمال الوصي ، وإدارة الشركات ، والأعمال الاستثمارية ، وخدمات الإعسار ، وكذلك تسجيل الشركات والشراكات المحدودة والملكية الفكرية. منذ عام 2002 ، تولى FSC المسؤولية عن الوظائف التي كانت تقوم بها الحكومة في السابق من خلال إدارة الخدمات المالية. FSC ، بصفتها منظم الخدمات المالية ، مسؤولة أيضًا عن تعزيز الفهم العام للنظام المالي ومنتجاته ، ومراقبة محيط النشاط المنظم ، والحد من الجرائم المالية ، ومنع إساءة استخدام السوق.
إفصاح عن الوسيط
ملخص الإفصاح
- مطابقة الإفشاء تطابق عنوان URL الرسمي
- وقت الإفصاح 2022-03-10
- سبب العقوبة تم تعميم تراخيص أعمال استثمارية مزورة تحمل شعار FSC ويُزعم خطأً أنها مرخصة ومرخصة في جزر فيرجن البريطانية لغرض العمل في الأعمال الاستثمارية من خلال التعامل في أو ترتيب الصفقات في الاستثمارات ككيان مرخص ومنظم من قبل FSC.
تفاصيل الإفصاح
البيان العام رقم 2 لعام 2022 - BO TRADEFINANCIALS LTD. و TRADESPROFITS
البيان العام رقم 2 لعام 2022 - BO TRADEFINANCIALS LTD. و TRADESPROFITS البيانات العامة BO TRADEFINANCIALS LTD. و TRADESPROFITS تورتولا ، جزر فيرجن البريطانية - 10 مارس 2022 - ترى لجنة الخدمات المالية لجزر فيرجن البريطانية ("FSC") أنه من الضروري إصدار هذا البيان العام من أجل حماية الجمهور ومصالح أي من العملاء والدائنين أو الأشخاص الذين ربما تم طلبهم للقيام بأعمال تجارية من قبل BO TRADEFINANCIALS LTD. و / أو TRADESPROFITS ولتوعية عامة الناس بأن هذه الكيانات لم يتم تسجيلها مطلقًا في جزر فيرجن البريطانية ، ولم يتم ترخيصها أو تنظيمها من قبل FSC للقيام بأي نوع من أعمال الخدمات المالية. التفاصيل هي: BO TRADEFINANCIALS LTD. تقوم شركة TRADESPROFITS بتعميم تراخيص أعمال استثمارية مزورة تحمل شعار FSC ويُزعم خطأً أنها مرخصة ومرخصة في جزر فيرجن البريطانية لغرض التشغيل في أعمال الاستثمار من خلال التعامل في أو ترتيب الصفقات في الاستثمارات ككيان مرخص ومنظم من قبل FSC . تُعلم FSC بموجب هذا الجمهور أن BO TRADEFINANCIALS LTD. و TRADESPROFITS لم يتم ترخيصها أو تنظيمها من قبل لممارسة أعمال الاستثمار أو أي أعمال خدمات مالية أخرى في الإقليم أو من داخله. يُنصح أفراد الجمهور بتوخي الحذر الشديد إذا طُلب منهم في أي وقت إجراء أعمال تجارية مع BO TRADEFINANCIALS LTD. و / أو المشاريع التجارية. إن الجمهور مدعو لتزويد FSC بأي معلومات ذات صلة عن أي كيانات مشكوك فيها والتي يُزعم أنها تعمل في أو من داخل الإقليم ، وعن أي أنشطة غير لائقة تشارك فيها هذه الكيانات. أصدرت لجنة الخدمات المالية هذا البيان العام وفقًا للمادة 37 أ (2) من قانون لجنة الخدمات المالية لعام 2001.
مشاهدة النسخة الأصلية
الملحق
المزيد من الإفصاح التنظيمي
Danger
2020-09-04
إشعار تحذير 
UI Group
Danger
2021-07-08
إشعار تحذير 
Union Bazaar
Danger
2020-10-15
إشعار تحذير 
TKS GLOBAL