Federal Financial Supervisory Authority

28.09.2022 | موضوع عمل غير مصرح به EuropeMarket منصة تداول .io: يحقق بافن ARCHAX LTD وفقًا للمادة 37 (4) من قانون البنوك الألماني (kreditwesengesetz - kwg) ، تود بافن أن توضح أن ARCHAX LTD ، السويد ، ليس لديها تفويض بموجب kwg لإجراء الأعمال المصرفية أو تقديم الخدمات المالية. لا تخضع الشركة ، التي كانت تدير في السابق أيضًا منصة eco.io ، لإشراف bafin. لا توجد معلومات تشير إلى أي ارتباط بين ARCHAX LTD والشركة البريطانية ARCHAX LTD . ؛ بدلاً من ذلك ، من المحتمل أن تكون الشركة المسجلة في المملكة المتحدة هدفًا لسرقة الهوية. كما تم إبلاغ بافن بذلك ARCHAX LTD يستخدم نموذجًا مزيفًا من مكتب الضرائب الفيدرالي المركزي (bundeszentralamt für steuern - bzst) عند التعامل مع عملياته التجارية على EuropeMarket منصة .io. بالإضافة إلى ذلك ، يرسل موظفو المنصة "التراخيص" التي يُزعم أنها صادرة لهم شخصيًا من قبل الاتحاد المالي الأوروبي (efa). ومع ذلك ، فإن efa لا يصدر مثل هذه الوثائق بقدر ما يعلم bafin. وفقًا للشروط والأحكام الموجودة على EuropeMarket o موقع الويب ، ez2go ltd. مسؤول عن تشغيل الموقع. ez2go المحدودة. سبق أن لفت انتباه مشرفي البنوك في بافن في الماضي. المعلومات المقدمة على EuropeMarket .io والمعلومات والمستندات المتاحة لـ bafin توفر أسبابًا معقولة للشك في أن المنصة تُستخدم لإجراء الأعمال المصرفية و / أو تقديم الخدمات المالية في ألمانيا دون التفويض المطلوب. تتطلب الشركات التي تمارس الأعمال المصرفية أو تقدم خدمات مالية في ألمانيا إذنًا بموجب kwg. ومع ذلك ، تعمل بعض الشركات دون التصريح اللازم. يمكن العثور على معلومات حول ما إذا كانت شركة معينة قد تم منحها التفويض من قبل bafin في قاعدة بيانات شركات bafin. توصي بافن ومكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية الألمانية (Bundeskriminalamt - bka) ومكاتب الشرطة الجنائية بالولاية الألمانية (landeskriminalämter) المستهلكين الذين يسعون إلى استثمار الأموال عبر الإنترنت ، يجب توخي أقصى درجات الحذر وإجراء البحوث اللازمة مسبقًا لتجنب الوقوع ضحية للاحتيال.