تفاصيل الإفصاح -

Federal Financial Supervisory Authority

2002 سنة (سنوات)تنظمها الحكومة

قبل عام 2002 ، تم تنظيم الصناعة المالية في ألمانيا من قبل ثلاث وكالات منفصلة. في مايو 2002 تم تشكيل BaFin ، بعد تمرير قانون الخدمات المالية والتكامل. كان الهدف من القانون ودمج الوكالات الثلاث هو إنشاء هيئة تنظيمية مالية متكاملة قادرة على تغطية جميع الأسواق المالية. كانت الوكالات التي اندمجت معًا هي مكتب الإشراف المصرفي الفيدرالي ، والمكتب الفيدرالي للإشراف على تداول الأوراق المالية ، والمكتب الفيدرالي للإشراف على التأمين. سمعة النظام المالي الألماني. وتشمل الصلاحيات الإضافية مراقبة الجدارة الائتمانية للمؤسسات المالية وجمع معلومات مفصلة عنها. تمت مشاركة هذا المجال الخاص من المسؤولية مع Bundesbank. حاليًا ، تشهد BaFin نوعًا من التحول ، حيث يتولى البنك المركزي الأوروبي مسؤولية الإشراف المصرفي.

إفصاح عن الوسيط

Danger غير مصرح

stoxDC

ملخص الإفصاح

مطابقة الإفشاء تطابق عنوان URL الرسمي
وقت الإفصاح 2022-09-01
سبب العقوبة لا تخضع الشركة لإشراف BaFin.

تفاصيل الإفصاح

stoxdc.com: BaFin تحقق في Heimdall Developments Ltd

01.09.2022 | موضوع عمل غير مصرح به stoxDC .com: bafin يحقق في تطورات heimdall ltd وفقًا للمادة 37 (4) من قانون البنوك الألماني (kreditwesengesetz - kwg) ، ويود بافن أن يوضح أن شركة heimdall للتطوير المحدودة ليس لديها ترخيص بموجب kwg لإجراء الأعمال المصرفية أو تقديم الخدمات المالية. لا تخضع الشركة لإشراف بافن. المعلومات المقدمة على موقع الشركة ، stoxDC يوفر .com ، أسبابًا معقولة للشك في أن شركة heimdall للتطويرات المحدودة تقوم بأعمال مصرفية وتقدم خدمات مالية في ألمانيا دون التفويض المطلوب. تتطلب الشركات التي تمارس الأعمال المصرفية أو تقدم خدمات مالية في ألمانيا إذنًا بموجب kwg. ومع ذلك ، فإن بعض الشركات تعمل دون التصريح اللازم. يمكن العثور على معلومات حول ما إذا كانت شركة معينة قد تم منحها التفويض من قبل bafin في قاعدة بيانات شركات bafin. يوصي بافن ومكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية الألمانية (Bundeskriminalamt - bka) ومكاتب الشرطة الجنائية في الولاية الألمانية (landeskriminalämter) المستهلكين الذين يسعون إلى استثمار الأموال عبر الإنترنت بممارسة أقصى درجات الحذر وإجراء البحوث اللازمة مسبقًا من أجل تحديد محاولات الاحتيال في مرحلة مبكرة.

مشاهدة النسخة الأصلية

الملحق

لقطة شاشة 1

المزيد من الإفصاح التنظيمي

Danger

2022-09-19

تحذير من CNMV بشأن المؤسسات غير المسجلة