Federal Financial Supervisory Authority

19.09.2022 | موضوع منصة تجارية تجارية غير مصرح بها GTS Financial.net: تحقيق بافن GTS FINANCIAL LLC GTS FINANCIAL LLC يتصل بالمستثمرين الألمان ويوصي بأسهم محددة. تدير الشركة أيضًا منصة تداول مع المجال التالي: GTS Financial.net. وفقًا للمادة 37 (4) من قانون البنوك الألماني (kreditwesengesetz - kwg) ، تود بافن أن توضح أن GTS FINANCIAL LLC ، الولايات المتحدة الأمريكية ، لم يتم منحها تفويضًا بموجب kwg لإجراء الأعمال المصرفية أو تقديم الخدمات المالية. لا تخضع الشركة لإشراف بافن. تذكر الشركة عنوانين تجاريين في الولايات المتحدة على موقعها على الإنترنت. يشير الموقع أيضًا إلى عناوين تجارية إضافية مزعومة في الدنمارك وبلجيكا. بالإضافة إلى ذلك ، تدعي الشركة على موقعها الإلكتروني أنها منظمة من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ، ولكن لا يمكن التحقق من ذلك. المعلومات المقدمة على الموقع GTS تقدم Financial.net والمعلومات والمستندات المتاحة لـ bafin أسبابًا معقولة للاشتباه في أن المنصة تُستخدم لإجراء أعمال مصرفية و / أو تقديم خدمات مالية في ألمانيا دون التفويض المطلوب. تتطلب الشركات التي تمارس الأعمال المصرفية أو تقدم خدمات مالية في ألمانيا إذنًا بموجب kwg. ومع ذلك ، تعمل بعض الشركات دون التصريح اللازم. يمكن العثور على معلومات حول ما إذا كانت شركة معينة قد تم ترخيصها من قبل bafin في قاعدة بيانات شركات bafin. توصي بافن ومكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية الألمانية (Bundeskriminalamt - bka) ومكاتب الشرطة الجنائية بالولاية الألمانية (landeskriminalämter) المستهلكين الذين يسعون إلى استثمار الأموال عبر الإنترنت ، يجب توخي أقصى درجات الحذر وإجراء البحوث اللازمة مسبقًا لتجنب الوقوع ضحية للاحتيال.