Federal Financial Supervisory Authority

22.09.2022 | الموضوع عمل غير مصرح به يحقق BaFin في Trading Global (Hoxton)، LTD Trading Global (Hoxton)، LTD اتصالاً غير مرغوب فيه مع العملاء الألمان ويقدم لهم إمكانية استرداد الأموال المفقودة من الاستثمارات السابقة عبر الإنترنت. على موقعها الإلكتروني ، hoxglobal.com ، تقدم الشركة أيضًا خدمات إدارة الأصول للعملاء المحتملين. وفقًا للمادة 37 (4) من قانون البنوك الألماني (Kreditwesengesetz - KWG) ، تود BaFin أن توضح أن Trading Global (Hoxton)، LTD ، لم يتم منحها تفويضًا بموجب KWG لإجراء الأعمال المصرفية أو تقديم الخدمات المالية . لا تخضع الشركة لإشراف BaFin. يدعي المزود أن لديه فروعًا في سويسرا وقبرص وأستراليا وبريطانيا العظمى. علاوة على ذلك ، تدعي أنها مسجلة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة القبرصية ؛ ومع ذلك ، لا يمكن التحقق من هذا التسجيل. المعلومات المقدمة على موقع الويب hoxglobal.com والمعلومات والمستندات المتاحة لـ BaFin تعطي أسبابًا معقولة للشك في أن الموقع يتم استخدامه لإجراء أعمال مصرفية و / أو تقديم خدمات مالية في ألمانيا دون التفويض المطلوب. تتطلب الشركات التي تمارس الأعمال المصرفية أو تقدم خدمات مالية في ألمانيا تصريحًا بموجب KWG. ومع ذلك ، تعمل بعض الشركات دون التصريح اللازم. يمكن العثور على معلومات حول ما إذا كانت شركة معينة قد حصلت على تصريح من BaFin في قاعدة بيانات BaFin للشركات. يوصي BaFin ومكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية الألمانية (Bundeskriminalamt - BKA) ومكاتب الشرطة الجنائية الحكومية الألمانية (Landeskriminalämter) بأن يتوخى المستهلكون الذين يسعون إلى استثمار الأموال عبر الإنترنت أقصى درجات الحذر وإجراء البحوث اللازمة مسبقًا لتجنب الوقوع ضحية للاحتيال.