Federal Financial Supervisory Authority

22.06.2022 | موضوع منصة تجارية تجارية غير مصرح بها Investirex .com: bafin يحقق في شركة castan Holdings ltd وفقًا للمادة 37 (4) من القانون المصرفي الألماني (kreditwesengesetz - kwg) ، ويود بافن أن يوضح أن castan Holdings ltd و saint vincent و grenadines ، لم يتم منحها الإذن بموجب kwg لإجراء الأعمال المصرفية أو تقديم الخدمات المالية. لا تخضع الشركة لإشراف بافن. المعلومات المقدمة على الموقع Investirex توفر .com والمعلومات والمستندات المتاحة لـ bafin أسبابًا معقولة للشك في أن المنصة تُستخدم لإجراء أعمال مصرفية و / أو تقديم خدمات مالية في ألمانيا دون التفويض المطلوب. تشير بعض المستندات التجارية الموجودة على موقع الويب إلى القانون الدومينيكي في عدد من الأماكن ، على الرغم من أن مقدم الخدمة يذكر أنه مسجل في سانت فنسنت وجزر غرينادين. تتطلب الشركات التي تمارس الأعمال المصرفية أو تقدم خدمات مالية في ألمانيا إذنًا بموجب kwg. ومع ذلك ، فإن بعض الشركات تعمل دون التصريح اللازم. يمكن العثور على معلومات حول ما إذا كانت شركة معينة قد تم منحها التفويض من قبل bafin في قاعدة بيانات شركات bafin. يوصي بافن ومكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية الألمانية (Bundeskriminalamt - bka) ومكاتب الشرطة الجنائية في الولاية الألمانية (landeskriminalämter) المستهلكين الذين يسعون إلى استثمار الأموال عبر الإنترنت بممارسة أقصى درجات الحذر وإجراء البحوث اللازمة مسبقًا من أجل تحديد محاولات الاحتيال في مرحلة مبكرة.