Federal Financial Supervisory Authority

20.12.2021 | الموضوع منصة تجارية تجارية غير مصرح بها EVA Capitals وفقًا للمادة 37 (4) من قانون البنوك الألماني (kreditwesengesetz - kwg) ، تود بافن أن توضح أن EVA Capitals ، التي يقع مقرها في ماجورو ، جزر مارشال ، لم يتم منحها تفويضًا بموجب قانون حماية البيئة (kwg) لإجراء أعمال مصرفية أو تقديم خدمات مالية. لا تخضع الشركة لإشراف بافن. المعلومات المقدمة على الموقع الذي تديره EVA Capitals ، و escapeapitals.com ، والمعلومات والمستندات المتاحة لـ bafin تعطي أسبابًا معقولة للشك في أن الشركة تقوم بأعمال مصرفية / تقدم خدمات مالية في جمهورية ألمانيا الفيدرالية دون التفويض المطلوب. بموجب kwg ، يلزم الحصول على إذن من أجل إجراء الأعمال المصرفية أو تقديم الخدمات المالية في ألمانيا. ومع ذلك ، فإن بعض الشركات تعمل دون التصريح اللازم. يمكن العثور على معلومات حول ما إذا كان قد تم ترخيص شركة معينة من قبل bafin في قاعدة بيانات شركات bafin. يوصي بافن ومكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية الألمانية (Bundeskriminalamt - bka) ومكاتب الشرطة الجنائية في الولاية الألمانية (landeskriminalämter) المستهلكين الذين يسعون إلى استثمار الأموال عبر الإنترنت بممارسة أقصى درجات الحذر وإجراء البحوث اللازمة مسبقًا من أجل تحديد محاولات الاحتيال في مرحلة مبكرة.