Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

تفرض FINTRAC عقوبة مالية إدارية على بنك Laurentian Bank of Canada [2022-04-29] تم فرض غرامة مالية إدارية على بنك Laurentian Bank of Canada، الذي يعمل أيضًا باسم Banque Laurentienne du Canada، وهو بنك في مونتريال، كيبيك، بقيمة 486,750 دولارًا في 17 فبراير، 2022 لارتكابه مخالفة واحدة. تم العثور على المخالفة أثناء فحص الامتثال في عام 2020. وتم دفع العقوبة وإغلاق القضية. طبيعة الانتهاك الانتهاك رقم 1 - الفشل في الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة - PCMLTFA 7 فشل بنك Laurentian Bank of Canada في تقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة حيث كانت هناك أسباب معقولة للاشتباه في أن المعاملات كانت مرتبطة بجريمة غسيل أموال.