تفاصيل الإفصاح -

Financial Markets Authority

2011 سنة (سنوات)تنظمها الحكومة

هيئة الأسواق المالية (FMA) هي وكالة حكومية نيوزيلندية مسؤولة عن إنفاذ الأوراق المالية والتقارير المالية وقانون الشركات لأنها تنطبق على الخدمات المالية وأسواق الأوراق المالية. تنظم FMA أيضًا بورصات الأوراق المالية والمستشارين الماليين والوسطاء والمدققين والأوصياء والمُصدرين - بما في ذلك مُصدرو KiwiSaver وخطط التقاعد. وهي تشرف بشكل مشترك على أنظمة التسوية المعينة في نيوزيلندا ، مع بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ). FMA عضو في المجلس النيوزيلندي للمنظمين الماليين.

إفصاح عن الوسيط

Danger غير مصرح

Market2cap

ملخص الإفصاح

مطابقة الإفشاء تطابق عنوان URL الرسمي
وقت الإفصاح 2024-04-11
سبب العقوبة عملية Market2cap تتمتع بخصائص عملية احتيال. نحن على علم بأن حسابًا مصرفيًا في نيوزيلندا تحتفظ به منظمة خيرية مسجلة محليًا قد تم استخدامه كجزء من عملية الاحتيال هذه. نعتقد أن هذا تم القيام به لخلق جو من الشرعية Market2cap نحن لا نعتقد أن المنظمة الخيرية مرتبطة بـ Market2cap أو علم أن حسابه يتم استخدامه بشكل خاطئ.

تفاصيل الإفصاح

Market2cap- حجب أموال العملاء، الاشتباه في عملية احتيال، تحذير من هيئة تنظيمية في الخارج

11 أبريل 2024 Market2cap - حجب أموال العملاء، الاشتباه في عملية احتيال، تحذير من هيئة تنظيمية في الخارج شارك هذا نحن على علم بمستثمر من نيوزيلندا استثمر من خلال Market2cap غير قادر على سحب الأموال التي استثمرها، يتم فرض رسوم إضافية لمعالجة عمليات سحب الأموال. Market2cap تتمتع بخصائص عملية احتيال. نحن على علم بأن حسابًا مصرفيًا في نيوزيلندا تحتفظ به منظمة خيرية مسجلة محليًا قد تم استخدامه كجزء من عملية الاحتيال هذه. نعتقد أن هذا تم القيام به لخلق جو من الشرعية Market2cap نحن لا نعتقد أن المنظمة الخيرية مرتبطة بـ Market2cap أو علم أن حسابه يتم إساءة استخدامه. ومن المعلومات التي قدمها المستثمر، نعتقد أن Market2cap :طلبت من المستثمرين إجراء مدفوعات إلى حساب مصرفي في نيوزيلندا لا يخضع لسيطرتها، بدءًا بدفعة صغيرة، تليها دفعات أكبر؛ وبمجرد إجراء دفعة أكبر، قيل للمستثمرين إن الحساب المصرفي في نيوزيلندا غير قادر على تلقي مدفوعات كبيرة. ثم طُلب من المستثمرين الاتصال ببنكهم الخاص لاسترجاع المدفوعات الكبيرة؛ وقد خلق هذا "الإرجاع" الناجح لمبلغ كبير انطباعًا خاطئًا بأن البنك لم يقم بسداد المدفوعات الكبيرة. Market2cap كان عملاً مشروعًا؛ ثم طُلب من المستثمرين إعادة تحويل هذه الدفعة المسترجعة، والبدء في إجراء جميع المدفوعات الإضافية إلى حسابات مصرفية في الخارج؛ وتعتقد هيئة الأسواق المالية Market2cap على استعداد للتضحية بدفعة أولية صغيرة لجعل أعمالها تبدو مشروعة. أهدافهم الرئيسية هي المدفوعات اللاحقة الأكبر. تُستخدم هذه الحسابات المصرفية الخارجية لتلقي الأموال من المستثمرين: اسم الحساب: Royal Dash Computer Software Trading البنك: WIO Bank PJSC رقم الحساب: AE670860000009718122732 الدولة: الإمارات العربية المتحدة اسم الحساب: Centurion Telecom FZ LLC البنك: بنك أبو ظبي التجاري PJSC رقم الحساب: AE340030011328177920002 الدولة: الإمارات العربية المتحدة أصدرت لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) تحذيرًا عامًا بشأن Market2cap تقديم الخدمات المالية دون ترخيص، راجع ذلك هنا: تحذير للمستثمرين - https:// Market2cap .com (moneysmart.gov.au) الخدمات المالية المقدمة من قبل Market2cap يتطلب تسجيله وترخيصه في نيوزيلندا. Market2cap لا يتم تسجيلها أو ترخيصها في نيوزيلندا وبالتالي تعمل في انتهاك لقوانين الأسواق المالية. نوصي بالحذر عند التعامل مع Market2cap . اسم الكيان: Market2cap عناوين البريد الإلكتروني: support@ Market2cap الموقع .com: https:// Market2cap .كوم/

مشاهدة النسخة الأصلية

الملحق

لقطة شاشة 1

المزيد من الإفصاح التنظيمي

Danger

2022-07-20

تنبيه: الاستخدام غير المصرح به للموقع ("الموقع غير القانوني")