زيارة إلى TRIUMPH FX في سيشيل - لم يتم العثور على مكتب

Danger سيشيل

Victoria, Seychelles

زيارة إلى TRIUMPH FX في سيشيل - لم يتم العثور على مكتب
Danger سيشيل

سبب هذه الزيارة

تتميز سيشيل بسوق فوركس صغير نسبيًا، مع معدل العملة الأساسية - الدولار الأمريكي إلى الروبية السيشيلية. في سوق الفوركس الناشئ في سيشيل، هناك عدد معين من الوسطاء الذين يقدمون للعملاء المحليين والأجانب خدمات تداول الفوركس والتحويلات المالية. فيما يتعلق بتنظيم الفوركس، يعتبر البنك المركزي في سيشيل المنظم الرئيسي، حيث يطلب من الوسطاء تقديم تقارير عن الكمية الكبيرة من المعاملات وفقًا للوائح والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال. تشهد السنوات الأخيرة زيادة مستمرة في حجم التداول في سوق الفوركس في سيشيل، حيث يكتسب قطاع السياحة والصناعة المالية الأجنبية زخمًا. مع تطور الاقتصاد والصناعة المالية وتحسين التنظيم ذي الصلة، يولي عدد متزايد من الوسطاء العالميين اهتمامًا بالسوق ذي النمو المحتمل في سيشيل. في محاولة لمساعدة المستثمرين على فهم وسطاء الفوركس الحاليين في سيشيل بشكل أفضل، قرر فريق المسح الخاص بـ WikiFX الذهاب إلى البلاد لإجراء زيارات ميدانية للشركات المحلية.

زيارة ميدانية

في هذه القضية، ذهب فريق المسح إلى سيشيل لزيارة وسيط الفوركس TRIUMPH FX كما هو مخطط وفقًا لعنوانه التنظيمي الواقع في 5، بلوك بي، القرية العالمية، مجمع جيفان، مونت فلوري، ماهي، سيشيل.

في 27 أكتوبر 2023، جاء المحققون إلى مجمع جيفان في مونت فلوري الواقع في ماهي، أكبر جزيرة في سيشيل، لزيارة مكتب الوسطاء. يقع المبنى التجاري التقليدي بين العديد من المراكز الصيدلانية / الصحية.

4.jpg

عند الوصول إلى المبنى لإجراء مزيد من التحقيقات، لاحظ أفراد فريق المسح دليلًا للبلوك بي في اللوبي، والذي لم يعرض معلومات تتعلق بـ TRIUMPH FX. ولم يكن هناك أمن في المبنى.

3.jpg

عند الوصول إلى الوحدة 5، لم يكتشف الفريق أي اسم للشركة أو شعار على باب الغرفة.

من خلال التحقيق الميداني، تم التأكد من أن TRIUMPH FX ليس لها وجود فعلي في المكان.

1.jpg
2.jpg

استنتاج

ذهب فريق المسح إلى سيشيل لزيارة وسيط الفوركس TRIUMPH FX كما هو مخطط له، ولكنه لم يجد الشركة في عنوانها التنظيمي. وهذا يشير إلى أن الوسيط ليس لديه مكتب تجاري فعلي في الموقع. لذلك، يُنصح المستثمرون باتخاذ قرار منطقي بعد النظر في الأمور بشكل شامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى هو لأغراض معلوماتية فقط، ولا يجب اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.

معلومات الوسيط

وسطاء الاحتيال
TriumphFX

موقع الويب:https://www.tfxi.sc/en

الوسطاء المحتالين |2-5 سنوات |منظمة في سيشيل |Retail Forex License |بحث ذاتي |نطاق العمل المشبوه |مخاطر عالية محتملة |التنظيم في الخارج |
  • اسم الشركة:
    Triumph Int. (SC) Limited
  • بلد/ منطقة التسجيل :
    سيشيل
  • اختصار الشركة:
    TriumphFX
  • البريد الإلكتروني الرسمي :
    support@tfxi.com
  • Twitter:
    --
  • Facebook:
    https://www.facebook.com/triumphfxofficialpage
  • رقم هاتف خدمة العملاء :
    --
TriumphFX
وسطاء الاحتيال

موقع الويب:/https://www.tfxi.sc/en

الوسطاء المحتالين | 2-5 سنوات | منظمة في سيشيل | Retail Forex License | بحث ذاتي | نطاق العمل المشبوه | مخاطر عالية محتملة | التنظيم في الخارج |
  • اسم الشركة: Triumph Int. (SC) Limited
  • اختصار الشركة: TriumphFX
  • بلد/ منطقة التسجيل : سيشيل
  • البريد الإلكتروني الرسمي : support@tfxi.com
  • Twitter:--
  • Facebook: https://www.facebook.com/triumphfxofficialpage
  • رقم هاتف خدمة العملاء :--

تأكد إذا كنت تحتاج

تحميل التطبيق لمعلومات أشمل

سهولة فحص المراقبة