سبب هذه الزيارة

في عام 2012، اشترت قبرص بطريقة غير حكيمة سندات الحكومة اليونانية. عند حدوث تخلف سندات الحكومة اليونانية، تكبدت النظام المصرفي القبرصي خسائر فادحة تجاوزت 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لقبرص، وحدثت أزمة الدين المحلي في البلاد. استجابة للأزمة، قدمت الحكومة القبرصية حلاً فظيعًا عارضه جميع الناس، مما أفاق الأزمة. في الوقت نفسه، اكتشف بعض الأشخاص في قبرص أن وجود اتجاه صعودي في الأسعار، قد تكون العملات الأجنبية المختلفة المستقلة عن العملة السيادية قادرة على التعامل مع هذه الأزمة. نتيجة لذلك، قام الناس بضخ الأموال في سوق الصرف الأجنبي الصغير في محاولة للتحوط وحماية أنفسهم. لأسباب مختلفة، أصبحت قبرص تدريجياً بلداً يتم فيه تنفيذ صفقات صرف أجنبي نشطة. في محاولة لمساعدة المستثمرين على فهم الوضع الحالي لوسطاء صرف العملات الأجنبية في قبرص بشكل أفضل، قرر فريق البحث في WikiFX الذهاب إلى البلاد لإجراء زيارات ميدانية للشركات المحلية.

زيارة ميدانية

في هذه القضية، ذهب فريق البحث إلى قبرص لزيارة وسيط الفوركس OCTAFX كما هو مخطط وفقًا لعنوانه التنظيمي الواقع في 47 شارع ستروفولو، برج كايروس، الطابق الخامس، CY 2015، نيقوسيا، قبرص.

وصل المحققون إلى 47 شارع ستروفولو في نيقوسيا، عاصمة قبرص، لزيارة مكتب الوسيط، وعثروا على "برج كايروس"، وهو مبنى تجاري مكون من 6 طوابق، في مركز تجاري في المدينة. ويمكن الوصول إلى المبنى بسهولة عن طريق وسائل النقل العامة.

عند وصولهم إلى المبنى لإجراء مزيد من التحقيقات، لاحظ أفراد الفريق البحثي وجود دليل بجوار المدخل يشير إلى أن الطابق الخامس محتل بواسطة "أندرياس ب. سيابانيس وشركاه للمحاماة"، وهي شركة محاماة ليس لها علاقة بـ OCTAFX. بالإضافة إلى ذلك، لم يعثروا على اسم الشركة أو شعار OCTAFX.

ثم قام فريق التفتيش بركوب المصعد إلى الطابق الخامس ولكنهم لم يتمكنوا من اكتشاف أي علامات على وجود OCTAFX بعد البحث الدقيق، بما في ذلك اسم الشركة وشعارها.

من خلال التحقيق الميداني، تم التأكد من أن الوسيط ليس له وجود فعلي في الموقع.

استنتاج

ذهب فريق البحث إلى قبرص لزيارة وسيط الفوركس OCTAFX كما هو مخطط، ولكنهم لم يجدوا الشركة في عنوانها التنظيمي. وبناءً على ذلك، يجب على المستثمرين أن يكونوا دقيقين في اختيار الوسيط.

تنصل

يتم استخدام المحتوى لأغراض معلوماتية فقط، ولا يجب اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.