سبب هذه الزيارة

لقد تطور سوق الصرف الأجنبي الدولي في هونغ كونغ منذ السبعينيات. بسبب إزالة الرقابة على النقد الأجنبي في هونغ كونغ في عام 1973، كان هناك تدفق كبير لرأس المال الدولي، وانتشر عدد متزايد من المؤسسات المالية التي تعمل في مجال الصرف الأجنبي. أصبح سوق الصرف الأجنبي أكثر نشاطا، وتطور إلى سوق صرف أجنبي دولي. سوق الصرف الأجنبي في هونغ كونغ هو سوق غير مرئي بدون مكان تداول ثابت. يقوم المتداولون بإجراء معاملات الصرف الأجنبي من خلال مرافق الاتصالات الحديثة وشبكات الكمبيوتر المختلفة. الموقع الجغرافي لهونج كونج وظروف المنطقة الزمنية مماثلة لتلك الموجودة في سنغافورة، مما يجعلها مريحة للغاية للتجارة مع أسواق الصرف الأجنبي الدولية الأخرى. المشاركون في سوق الصرف الأجنبي في هونغ كونغ هم بشكل رئيسي البنوك التجارية والشركات المالية. هناك ثلاثة أنواع من وسطاء الصرف الأجنبي في هذا السوق: الوسطاء المحليون، الذين تقتصر أعمالهم على هونغ كونغ؛ والوسطاء الدوليون، الذين وسعوا أعمالهم إلى سوق الصرف الأجنبي في هونغ كونغ بعد السبعينيات؛ الوسطاء الدوليون الذين تطوروا في هونغ كونغ، والذين توسعت أعمالهم لتشمل أسواق الصرف الأجنبي في الخارج. ومن أجل مساعدة المستثمرين أو الممارسين في الحصول على فهم أكثر شمولاً لوسطاء الصرف الأجنبي في هونغ كونغ، سيقوم فريق المسح بزيارات ميدانية للشركات المحلية.

في الموقع زيارة

وفي هذه القضية، ذهب فريق التحقيق إلى هونغ كونغ، الصين لزيارة وسيط الصرف الأجنبي TRULY (المرخص له: TRULY سبائك محدودة) كما هو مخطط وفقًا لعنوانها التنظيمي 2/f، 3 شارع بورد، شيونغ وان، هونغ كونغ.

وصل موظفو المسح إلى الوجهة في منطقة أعمال متطورة في شيونغ وان في 6 مايو 2023، حيث يقع مبنى سكني مشترك وقديم الطراز بدلاً من مبنى تجاري، مع وسائل نقل مريحة بما في ذلك مترو الأنفاق وغيرها. يوجد مطعم صغير في الطابق الأرضي. كما يوجد بالقرب منه الكثير من المحلات التجارية والمقاهي والمباني السكنية المحاطة ببيئة نظيفة تضم حشودًا كبيرة من الناس.

بعد دخول المبنى، لم يعثر المحققون على أي مصعد أو دليل الشركة أو اسم الشركة أو شعارها، باستثناء عناصر مثل الدراجة وخزانة الأحذية. ولم يكن هناك مكتب عمل، بل وحدة سكنية واضحة في الطابق الثاني.

لذلك تم التأكد من ذلك TRULY ليس له وجود مادي هنا.

خاتمة

ذهب المحققون إلى هونغ كونغ لزيارة وسيط الفوركس TRULY كما هو مقرر، ولم تكتشف الشركة في عنوانها التنظيمي، مما يشير إلى أنه ليس لديها مكتب تجاري فعلي هنا. لذلك، ننصح المستثمرين باتخاذ خيار معقول بناءً على دراسة شاملة.

تنصل

يتم استخدام المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا يجوز اعتباره أمرًا نهائيًا للاختيار.