سبب هذه الزيارة

بليز هي ولاية قضائية مناسبة للغاية للأنشطة الخارجية وقد تم تكييف تشريعاتها مع احتياجات المستثمرين. ومع ذلك ، تتطلب معظم أنواع الأنشطة إذنًا خاصًا من السلطات. يتم إصدار الترخيص من قبل اللجنة الدولية للدولة من أجل تنظيم القطاع المالي بأكمله. نتيجة لذلك ، بالنسبة للخدمات المالية المختلفة (الصرف الأجنبي ، إدارة الائتمان ، صرف العملات ، عمليات الائتمان ، الخدمات المالية والاستشارية ، إلخ) ، يكون إجراء الإصدار هو نفسه تقريبًا. بليز هي منطقة مرغوبة للغاية عندما يتعلق الأمر بالأعمال الخارجية ، مع سياسة منفتحة ومتسامحة تجاه جميع أنواع الأنشطة المالية. من أجل مساعدة المستثمرين أو الممارسين في الحصول على فهم أشمل لتجار الصرف الأجنبي في بليز ، سيذهب فريق المسح إلى البلاد للقيام بزيارات ميدانية.

في الموقع زيارة

هذه المرة ذهب فريق المسح إلى بليز لزيارة تاجر الصرف الأجنبي Alpari كما خطط له. عنوان المسح هو 60 سوق ساحة بليز ، بليز.

جاء موظفو المسح إلى وجهة المسح الحالي وفقًا للعنوان أعلاه ، وهو مجتمع سكني صغير في مدينة بليز ، حيث يوجد العديد من المتاجر الصغيرة وما مجموعه 4 بنوك. ومع ذلك ، فإن المجتمع ليس منطقة تجارية ، ويتكون بشكل أساسي من متاجر سبل العيش. تقع الوجهة في بليز بانك ، وهو مبنى من طابقين. بعد التشاور مع موظفي البنك ، علم المحققون أن المبنى بأكمله مملوك للبنك ولا توجد شركة أخرى. لذلك أكد المحققون أن التاجر Alpari ليس لديه مكتب هنا.

استنتاج

ذهب المحققون إلى بليز لزيارة تاجر الصرف الأجنبي Alpari كما هو مخطط له ، ولكن لم يتم العثور على مكتب التاجر في عنوان عمله المعروض علنًا. قد يكون التاجر قد سجل للتو شركة على هذا العنوان بدون مكان عمل حقيقي. الرجاء اختيار هذا التاجر بعناية.

تنصل

المحتوى للأغراض الإعلامية فقط ، ولا يجوز اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ القرار.