أسباب الدراسة الميدانية

سوق صرف العملات الأجنبية الروسي هو واحد من أهم الأسواق المالية في شرق أوروبا. باستغلال مواردها الطاقوية الوفيرة واقتصادها المتنامي، نمت أعمال تداول العملات الأجنبية الروسية تدريجيًا، مجذبة العديد من التجار الدوليين والمحليين. ولمساعدة المستثمرين على فهم أعمق لعمليات وسطاء الفوركس الفعلية في المنطقة، قام فريق بحث ميداني بزيارة موقعية إلى روسيا.

عملية الدراسة الميدانية

في هذه المرة، سافر فريق التفتيش الموقعي إلى موسكو كما هو مخطط لزيارة وسيط Kawa Trade. تشير المعلومات العامة إلى أن عنوان مكتبه هو 12 بريسنينسكايا نابريجنايا، 18 شوتوك، 77 (الطابق 18، برج فيدريشن فوستوك، 12 بريسنينسكايا إمبانكمنت، موسكو).

استنادًا إلى هذا العنوان، قام فريق التفتيش المحترف، الملتزم بأداء مسؤوليته تجاه المستثمرين، بإجراء فحص موقعي شامل لـ Kawa Trade.

سافر فريق التفتيش إلى منطقة بريسنينسكايا إمبانكمنت في موسكو ووصل إلى برج فيدريشن فوستوك. على الرغم من أن الحرم الجامعي للشركة والمنظر الشارعي في هذه المنطقة يقعان في قلب وسط المدينة، إلا أنهما يفتقران إلى البيئة التجارية المنظمة بشكل جيد المعتادة في منطقة أعمال فاخرة. من خارج المبنى، تمكن المفتشون من التقاط منظر بانورامي واضح للمبنى ولم يجدوا أي لافتات تتعلق بـ Kawa Trade.

تمكن المفتشون من دخول اللوبي في المبنى، الذي يلبي المعايير الأساسية لمبنى مكاتب فاخر. ومع ذلك، عند فحص لافتة اللوبي، لم يتمكنوا من العثور على اسم الشركة Kawa Trade. لم يكن شعار الشركة مرئيًا سواء من الداخل أو الخارج.

على الرغم من أن المفتشين تمكنوا من التقاط صورة لمكتب الاستقبال، إلا أن الاستفسارات مع موظف الاستقبال في الموقع أكدت أن Kawa Trade لا توجد في المبنى. نظرًا لعدم وجود معلومات في اللافتة وتأكيد موظف الاستقبال على عدم وجود الشركة، لم يتمكن المفتشون من الوصول إلى الطابق المحدد أو تأكيد موقع المكتب. بطبيعة الحال، لم يتمكنوا من دخول الشركة، مما تركهم بدون فكرة عن البيئة المكتبية الداخلية. أكدت الدراسة أن الموقع ليس مكتبًا مشتركًا، مما يستبعد بشكل أكبر احتمال أن تعمل الشركة من محطات عمل مشتركة ويثبت بوضوح أن Kawa Trade لا تعمل فعليًا هناك.

وبالتالي، أكدت الدراسة أن Kawa Trade ليس لديها موقع عمل فعلي.

ملخص الدراسة الميدانية

قام المفتشون بزيارة Kawa Trade كما هو مخطط لها. لم يتمكنوا من العثور على اسم الشركة الوسيطة وغيرها من المعلومات في مكان عملها العام، مما يشير إلى أن الوسيط ليس لديه موقع عمل حقيقي. يُنصح المستثمرون بأن يأخذوا هذه المعلومات بشكل شامل قبل اتخاذ القرارات.

إخلاء المسؤولية لدراسة الميدانية

المحتوى والآراء أعلاه هي للإشارة فقط ولا يجب أن تكون أساسًا لأي قرار نهائي.