سبب هذه الزيارة

سوق الفوركس في مالطا صغير نسبيًا، ويتألف إلى حد كبير من البنوك التجارية ووسطاء الفوركس. في السنوات الأخيرة، ونظرًا للنمو السريع لصناعة المقامرة عبر الإنترنت في مالطا، بدأ بعض الوسطاء في تقديم خدمة الفوركس للعملاء في هذا القطاع. بموجب اللوائح الصارمة في البلاد، يتعين على وسطاء الفوركس المحليين التقدم للحصول على تراخيص من هيئة الخدمات المالية في مالطا (MFSA) وتشغيل الأعمال تحت إشرافها. وفي الوقت نفسه، عززت وزارة الخدمات المالية البريطانية بقوة تنظيم مكافحة غسيل الأموال وتطلب من الوسطاء الالتزام الصارم بسياسة "اعرف عميلك". باختصار، على الرغم من أن مالطا تتميز بنطاق محدود من سوق الفوركس، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تزايد الطلب على تداول العملات الأجنبية في صناعة المقامرة عبر الإنترنت. من أجل مساعدة المستثمرين أو الممارسين على فهم أكثر شمولاً لوسطاء الفوركس في مالطا، سيذهب فريق مسح WikiFX إلى البلاد للقيام بزيارات ميدانية للشركات المحلية.

في الموقع زيارة

في هذا العدد، ذهب فريق المسح إلى مالطا لزيارة وسيط الفوركس XNT كما هو مخطط وفقًا لعنوانه التنظيمي، ملحق برج بورتوماسو، الطابق 18، فجال بورتوماسو، سانت. جوليانز، مالطا، STJ 4011.

في 15 سبتمبر 2023، جاء المحققون إلى برج بورتوماسو التجاري، أطول مبنى في مالطا، في فيجال بورتوماسو في سانت جوليانز. يقع المبنى الجذاب ذو اللون البرتقالي الزاهي في مركز تجاري وسياحي.

وبعد دخول المبنى، اكتشف المحققون من دليل المبنى الموجود في الردهة أن شركة "EXANTE"، الاسم الكامل للوسيط XNT، تقع في الطابق الثامن عشر. ومع ذلك، لم يُسمح للأشخاص بزيارة منطقة العمل دون موعد مسبق لأسباب أمنية صارمة. وفقاً لموظف الاستقبال الذي يعمل هناك، كان الوسيط يدير أعمالاً في المبنى.

ومن خلال التحقيق الجانبي، تم التأكد من وجود الشركة فعليًا في المكان.

خاتمة

ذهب فريق المسح إلى مالطا لزيارة وسيط الفوركس XNT كما هو مقرر، ووجدت اسم الشركة في عنوانها التنظيمي. يشير هذا إلى أن الوسيط لديه مكتب أعمال فعلي في الموقع. وفي الوقت نفسه، يُنصح المستثمرون باتخاذ قرار حكيم بناءً على دراسة شاملة.

تنصل

يتم استخدام المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا يجوز اعتباره أمرًا نهائيًا للاختيار.