سبب هذه الزيارة

نظرًا للهيكل الاقتصادي في كمبوديا الذي يعتمد بشكل كبير على احتياطيات النقد الأجنبي ، فمن المحتم أن تكون منفتحة للغاية على الاستثمار ، وهناك عتبة صفرية تقريبًا لدخول رأس المال الأجنبي إلى كمبوديا. تعتمد كمبوديا أيضًا على السياسات المفتوحة ، والنمو الاقتصادي المستدام ، والتوسع السريع في قدرة الإنتاج المحلية ، والتحسين المستمر للبنية التحتية الوطنية ولوائح الاستثمار المالي ، وكلها تؤدي إلى نموها باعتبارها "المركز المالي" التالي. في الآونة الأخيرة ، دعا المستثمرون للمطالبة بمزيد من الكشف عن المرخص لهم الكمبوديين الذين تتعارض عناوينهم الفعلية مع العناوين التنظيمية. استنادًا إلى التعليقات الواردة من المستثمرين وخطة عمل فريق المسح ، سيقوم موظفو الاستطلاع بزيارة JT Capital ، وهو تاجر مرخص في كمبوديا ، لمعرفة المزيد حول الوضع الفعلي.

في الموقع زيارة

توضح المعلومات التنظيمية أن عنوان الشركة المرخصة لشركة JT Capital في كمبوديا هو العنوان رقم 724 ، الوحدة 33A ، Phum 10 ، Preah Norodom Blvd ، Tonle Basak ، Chamkar Mon ، Phnom Penh. قام المحققون بزيارة ميدانية لهذا الموقع.

يمكن العثور على المبنى الذي يقع فيه المكتب بالقرب من منطقة سكنية في بنوم بنه ، عاصمة كمبوديا. لم يكن هناك سوى مبنى شاهق في الجوار. لم يتم العثور على التاجر في المبنى ، ولا توجد منطقة مكتب قريبة. ما كان يمكن رؤيته كان متاجر على طول الشارع ومناطق سكنية ومدرسة دولية. افترض المحقق أن التاجر أفصح عن عنوان العمل بشكل غير صحيح.

استنتاج

ذهب المحققون إلى كمبوديا لزيارة التاجر جيه تي كابيتال كما هو مخطط. لم يتم العثور على شعار التاجر على عنوان عمله المعروض علنًا. قد لا يكون لدى الوكيل مكتب يعمل بشكل طبيعي في عنوان العمل. يُطلب من المستثمرين اتخاذ قرار معقول بعد دراسة متأنية.

تنصل

المحتوى للأغراض الإعلامية فقط ، ولا يجوز اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ القرار.