أسباب الدراسة الميدانية

سوق صرف العملات الأجنبية في تركيا نشط للغاية، دون وجود controles لصرف العملات الأجنبية. يمكن للمقيمين الاحتفاظ بالعملات الأجنبية وتحويل الأموال داخل وخارج بدون قيود. في السنوات الأخيرة، نمت اهتمام المستثمرين بتداول العملات الأجنبية في تركيا، مما جذب العديد من المؤسسات المالية الدولية. ولمساعدة المستثمرين على فهم أداء السماسرة بدقة في المنطقة والتخفيف من المخاطر المرتبطة بالانحياز في المعلومات، قام فريق البحث الميداني بزيارة ميدانية إلى تركيا.

عملية الدراسة الميدانية

في هذه المرة، سافر فريق التفتيش إلى اسطنبول كما هو مخطط للتحقق من عنوان المكتب العام لسمسار صرف العملات الأجنبية MARBAS، Esentepe Mah. Ecza Sk. Safter İş Hanı No: 6، İç Kapı 7، Şيشلي - اسطنبول.

محافظًا على شعور المسؤولية للتحقق من صحة العنوان للمستثمرين، قام فريق التفتيش المحترف، بعد التخطيط المبدئي للمسار وتأكيد العنوان، بإجراء عمل ميداني استنادًا إلى العنوان المتاح علنًا.

وصل فريق التفتيش إلى المبنى المستهدف بسلاسة وبدقة. كانت الحرم الجامعي للشركة والمنظر الشارعي يعرضان أجواء عمل نشطة. التقط فريق التفتيش عرضًا بانوراميًا كاملاً للمبنى من الخارج. كانت الواجهة الخارجية تحمل شعار MARBAS، مما يوفر دليلاً مباشرًا على وجود الشركة.

بعد ذلك، دخل فريق التفتيش إلى اللوبي الخاص بالشركة دون عوائق. فحصوا على الفور لافتات الطابق والغرف ووجدوا بوضوح اسم MARBAS، مما يؤكد مطابقة العنوان للمعلومات على استمارة التفتيش.

خلال التفتيش، علم المفتشون أن الشركة كانت مغلقة في وقت زيارتهم. لم يتمكنوا من الحصول على إذن للصعود إلى الطابق العلوي، أو الوصول إلى الطابق المحدد، أو تأكيد موقع المكتب، أو دخول المبنى. وبالتالي، لم يتمكنوا من تصوير مكتب الاستقبال أو شعاره، أو مراقبة بيئة المكتب الداخلية. ومع ذلك، للتحقق من الوضع بشكل أكبر، استشار المفتشون أمن المبنى، الذي أكد أن MARBAS كان مقيمًا في المبنى، وأن عنوان المكتب مطابق لللافتات، مما يوفر تأكيدًا من جهة ثالثة على وجود الشركة.

بالإضافة إلى ذلك، تأكدت ملاحظة أنماط احتلال المبنى وتغذية الأمان من أن مساحة المكتب كانت تستخدم حصريًا من قبل MARBAS وليس مكتبًا مشتركًا، مما يقضي على إمكانية الارتباك في المعلومات الناجم عن مكتب مشترك ويعزز بشكل أكبر وجود موقع عمل شرعي.

وبالتالي، أكد التفتيش أن الوسيط MARBAS موجود في العنوان المذكور أعلاه.

ملخص الدراسة الميدانية

قام المفتشون بزيارة MARBAS كما هو مخطط له ورصدوا اسم الشركة وشعاره المعروض بشكل بارز عنوان العمل الذي تم عرضه علنًا، مما يشير إلى وجود الشركة بشكل فعلي. يُنصح المستثمرون بأخذ جميع العوامل في الاعتبار قبل اتخاذ قرار.

إخلاء المسؤولية عن الدراسة الميدانية

المحتوى والآراء أعلاه هي للإشارة فقط ولا يجب أن تكون أساسًا لأي قرار نهائي.