سبب هذه الزيارة

في عام 2012، اشترت قبرص بطريقة غير حكيمة سندات الحكومة اليونانية. عندما حدثت الافتراض الخاص بسندات الحكومة اليونانية، تكبدت النظام المصرفي القبرصي خسائر فادحة تجاوزت 30% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لقبرص، وحدثت أزمة الدين المحلية في البلاد. استجابةً للأزمة، قدمت الحكومة القبرصية حلاً فظيعًا عارضه جميع الأشخاص، مما أفاق الأزمة. في الوقت نفسه، اكتشف بعض الأشخاص في قبرص أن وجود اتجاه صعودي في الأسعار، قد تكون العملات الأجنبية المختلفة المستقلة عن العملة السيادية قادرة على التعامل مع هذه الأزمة. نتيجة لذلك، قام الناس بضخ الأموال في سوق الصرف الأجنبي الصغير في محاولة للتحوط وحماية أنفسهم. لأسباب مختلفة، أصبحت قبرص تدريجياً بلداً يتم فيه تنفيذ صفقات صرف أجنبي نشطة. في محاولة لمساعدة المستثمرين على فهم الوضع الحالي لوسطاء صرف العملات الأجنبية في قبرص بشكل أفضل، قرر فريق البحث في ويكي إف إكس زيارة البلاد لإجراء زيارات ميدانية للشركات المحلية.

زيارة ميدانية

في هذه القضية، ذهب فريق البحث إلى ليماسول، ثاني أكبر مدينة في قبرص، لزيارة وسيط الفوركس FXBFI كما هو مخطط وفقًا لعنوانه التنظيمي الواقع في 79 شارع سبايرو كيبريانو، مبنى مجو بروتوباباس، الطابق الأول، CY 3076 ليماسول، قبرص.

وصل المحققون إلى شارع سبايرو كيبريانو رقم 79 في ليماسول، قبرص لزيارة مكتب الوسيط في 19 أبريل 2024، وعثروا على مبنى تجاري مكون من 4 طوابق بواجهة محافظة على الشارع الرئيسي في وسط المدينة.

عند وصولهم إلى المبنى لإجراء مزيد من التحقيقات، لاحظ أفراد الفريق بوضوح دليلًا خارجيًا لم يعرض اسم الشركة أو شعار FXBFI. ويمكن رؤية أن الطابق الأول محتل بواسطة الشركة "ميتريد".

بالإضافة إلى ذلك، لم يظهر الدليل في اللوبي المعلومات المتعلقة بوسيط FXBFI. في الوقت نفسه، فشل فريق التفتيش في اكتشاف مكتب الشركة في الطابق الأول. ووفقًا لحراس الأمن في اللوبي، فإن الوسيط غير موجود في المبنى.

من خلال التحقيق الميداني، تم التأكد من أن الوسيط ليس له وجود فعلي في الموقع.

استنتاج

ذهب فريق البحث إلى قبرص لزيارة وسيط الفوركس FXBFI كما هو مخطط، ولكن لم يجد اسم الشركة في عنوانها التنظيمي. وهذا يشير إلى أنه قد يقوم بالتسجيل بالعنوان دون وجود مكتب تجاري فعلي في المكان. وبناءً على ذلك، يجب على المستثمرين أن يكونوا دقيقين في اختيار الوسيط.

إخلاء المسؤولية

يتم استخدام المحتوى لأغراض معلوماتية فقط، ولا يجب اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.