سبب الفحص

تلقى فريق التحقيق مكالمات من مستثمرين يطلبون المزيد من الإفصاح عن المتداولين الذين لا تتوافق عناوين مكاتبهم الحقيقية مع المعلومات التنظيمية. بالنظر إلى ردود الفعل من المستثمرين وخطة التحقيق ، خطط فريق التحقيق للقيام بزيارة ميدانية إلى قبرص في هذه الدورة.

مكتب

وفقًا للمعلومات التنظيمية ، فإن الشركة القبرصية المرخصة لـ كان يقع في 56 ، ثيودورو بوتاميانو ، مجمع أفروديت ، الطابق الرابع ، كاتو بوليميديا ، CY-4155 ليماسول. قام فريق التحقيق بزيارة الموقع إلى المكتب.

وفقًا للمعلومات التنظيمية ، جاء المساحون إلى 56 شارع Theodorou Potamianou Str. الكلمات "مجمع APHRODITE" رائعة.

صور مميزة

جاء المساحون إلى مبنى المكاتب ولم يعثروا على أي شعار من على اللافتة بالقرب من المصعد. كما هو مبين في اللافتة ، فإن TTCM هي شركة الفوركس الوحيدة في مبنى المكاتب. من أجل تأكيد ما إذا كان العنوان التنظيمي صواب أم لا ، استشار المساحون موظف TTCM وأبلغوا أنه لا يوجد في مبنى المكاتب.

استنتاج

أكد التحقيق في الموقع الذي أجراه فريق التحقيق أن العنوان الحقيقي للشركة القبرصية المرخصة لا يتوافق مع ما هو مذكور في الترخيص. الشركة لديها ترخيص STP صادر عن CySEC.