أسباب الدراسة الميدانية

استفادةً من قوتها في مجال السياحة والتجارة الدولية، نمت سوق صرف العملات الأجنبية في تايلاند بشكل مستقر، لتصبح جزءًا حيويًا من المشهد المالي في جنوب شرق آسيا وتجذب العديد من المؤسسات المالية الدولية. ولمساعدة المستثمرين على فهم أداء السماسرة في المنطقة بدقة والتخفيف من المخاطر المرتبطة بالانحياز في المعلومات، قام فريق بحث ميداني بزيارة ميدانية إلى بانكوك، تايلاند.

عملية الدراسة الميدانية

في هذه المرة، سافر فريق التفتيش الميداني إلى تايلاند لإجراء زيارة ميدانية لسمسار الفوركس TRACXUS. تذكر المعلومات العامة عنوان مكتبه على أنه 1656/148، ذا سنتريك راتشايوثين، الطابق 14، شارع فاهوليوثين، منطقة تشانثاراكاسيم، منطقة تشاتوتشاك، 10900، تايلاند.

ملتزمًا بمسؤولية التحقق الدقيق من موقع عمل السمسار، قام فريق التفتيش المحترف بزيارة ميدانية لـ TRACXUS، استنادًا إلى العنوان الذي تم الكشف عنه مسبقًا، وفقًا للخطط المعتمدة. 

ثم سافر فريق التفتيش إلى منطقة تشاتوتشاك في بانكوك، تايلاند، وأجرى فحصًا ميدانيًا لـ TRACXUS، الذي زعم أنه موجود في 1656/148، ذا سنتريك راتشايوثين، الطابق 14، شارع فاهوليوثين، منطقة تشانثاراكاسيم، منطقة تشاتوتشاك، 10900، تايلاند. عند الوصول، أكد المفتشون أن المبنى المستهدف هو ذا سنتريك راتشايوثين ونجحوا في التقاط صور بانورامية للمبنى. ومع ذلك، لم يتم العثور على أي أثر لمقر الشركة المتعلق بـ TRACXUS، ولم يكن شعار الشركة مرئيًا على الخارج.

بعد ذلك، دخل المفتشون إلى اللوبي في المبنى واكتشفوا أنه في حين كان هناك مكتب استقبال، إلا أنه لم يكن هناك أي موظفين حاضرين، مما جعل من المستحيل الاستفسار عن موقع TRACXUS من خلال مكتب الاستقبال. كما فحص المفتشون بعناية لافتات الشركات في جميع أنحاء اللوبي، مدققين اسم كل شركة والطابق المقابل لها. ولم يتم العثور على أي سجل لـ TRACXUS، ولم يكن هناك أي توجيه إلى مكتب الطابق 14 التابع للشركة.

علاوةً على ذلك، يفرض المبنى رقابة صارمة على الوصول، مما يتطلب التحقق من خلال نظام التحكم في الوصول للوصول إلى طوابق المكاتب. بدون مساعدة من مكتب الاستقبال ودون معلومات حجز بخصوص TRACXUS، لم يتمكن المفتشون من الوصول، مما جعل من المستحيل الوصول إلى الطابق 14، وتأكيد موقع المكتب المزعوم، وبالتالي، دخول الشركة الوهمية. كما كان شعار TRACXUS غير موجود في المبنى. لم يتمكن فريق التفتيش الميداني من تحديد ما إذا كانت مكتبًا مشتركًا، ولم يتمكنوا من التقاط صورة لمكتب الاستقبال أو الشعار الخاص بالشركة. نظرًا لعدم وجود معلومات داعمة، لم يمكن التحقق من بيئة المكتب الداخلية للشركة، وعدد الغرف، وعدد محطات العمل.

استنادًا إلى التحقق الميداني، بينما كان العنوان الذي زعمته TRACXUS يتوافق مع مبنى مكتب حقيقي، فإن جهود التحقق المتعددة، بما في ذلك اللافتات، وعدم مساعدة مكتب الاستقبال، والوصول المقيد، كشفت عدم وجود أي أثر لعمليات الشركة، مما يجعل وجودها غير مؤكد.

وبالتالي، أكدت الفحص الميداني أن TRACXUS لا توجد في العنوان المذكور، مستنتجة أن شركة السمسارة كانت كيانًا مزيفًا لا يمتلك مكتبًا حقيقيًا أو موقع تجاري.

ملخص الدراسة الميدانية

زار المفتشون TRACXUS كما كان مخططًا. لم يتمكنوا من العثور على اسم الشركة للسمسار أو معلومات أخرى في مكان عرض أعمالها علنًا، مما يشير إلى عدم وجود موقع تجاري حقيقي للسمسار. يُنصح المستثمرون بأخذ هذه المعلومات بشكل شامل قبل اتخاذ القرارات.

إخلاء مسؤولية لمسح الميدان

المحتوى والآراء أعلاه هي للإشارة فقط ولا ينبغي أن تكون أساسًا لأي قرار نهائي.