سبب هذه الزيارة

تتميز سيشيل بسوق فوركس صغير نسبيًا، حيث يتم تحديد سعر العملة الأساسية - الدولار الأمريكي مقابل الروبية السيشيلية. في سوق الفوركس الناشئ في سيشيل، هناك عدد معين من الوسطاء الذين يقدمون للعملاء المحليين والأجانب خدمات تداول الفوركس والتحويلات المالية. فيما يتعلق بتنظيم الفوركس، يعتبر البنك المركزي في سيشيل الجهة التنظيمية الرئيسية، حيث يطلب من الوسطاء تقديم تقارير عن كمية الصفقات الكبيرة وفقًا للوائح والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال. تشهد السنوات الأخيرة زيادة متزايدة في حجم التداول في سوق الفوركس في سيشيل، حيث يكتسب قطاع السياحة والصناعة المالية الأجنبية زخمًا. مع تطور الاقتصاد والصناعة المالية وتحسين التنظيم ذي الصلة، يولي عدد متزايد من الوسطاء العالميين اهتمامًا بالسوق ذي النمو المحتمل في سيشيل. في محاولة لمساعدة المستثمرين على فهم الوسطاء في سوق الفوركس الحالي في سيشيل بشكل أفضل، قرر فريق المسح التابع لـ WikiFX الذهاب إلى البلاد لإجراء زيارات ميدانية للشركات المحلية.

زيارة ميدانية

في هذه القضية، ذهب فريق المسح إلى سيشيل لزيارة وسيط الفوركس SmartTool (المرخص: Smarttool Trading SC Limited) كما هو مخطط وفقًا لعنوانه التنظيمي الذي يقع في Suite 4F، Block A، Global Village، Jivans Complex، Mont Fleuri، Mahe، Seychelles.

في 27 أكتوبر 2023، جاء المحققون إلى Jivan's Complex في Mont Fleuri الواقعة في ماهي، أكبر جزيرة في سيشيل، لزيارة مكتب الوسيط. يقع المبنى التجاري القديم بالقرب من العديد من المراكز الصيدلانية / الصحية.

عند وصولهم إلى المبنى لإجراء مزيد من التحقيقات، لاحظ أفراد الفريق المسح وجود دليل في Block A يشير إلى أن "SmartTool Trading SC Limited" يقع في الجناح 4F من Block A. بالإضافة إلى ذلك، لم يكن هناك حارس أمن في المبنى.

ثم وصل الفريق إلى الجناح 4F في الكتلة A، واكتشف أنه لا يُسمح للأشخاص بالدخول بدون التحقق من خلال نظام التحكم في الوصول ببصمة الإصبع في المدخل. لم يتمكن من معرفة حجم المكتب الفعلي لـ SmartTool بسبب عدم التمكن من التقاط صور داخل المكتب.

من خلال التحقيق الميداني، تم التأكد من وجود الوسيط في المكان.

استنتاج

ذهب فريق المسح إلى سيشيل لزيارة وسيط الفوركس SmartTool كما هو مخطط، ووجد اسم الشركة في عنوانها التنظيمي. يشير هذا إلى أن الوسيط لديه مكتب تجاري فعلي في الموقع. للأسف، من المستحيل تحديد حجم الشركة الفعلي للوسيط بسبب عدم التمكن من التقاط صور داخليًا. لذلك، يُنصح المستثمرون باتخاذ قرار منطقي بعد النظر في الأمور بشكل واضح.

إخلاء المسؤولية

المحتوى هو لأغراض إعلامية فقط، ولا يجب اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.