سبب المسح

اتصل العديد من المستثمرين مؤخرًا بفريق التفتيش على أمل أن نتمكن من الكشف عن المزيد من الوسطاء النيوزيلنديين بعناوين مزيفة. وفقًا لتعليقات المستثمرين وخطة عمل فريق التفتيش ، كان فريق التحقيق سيزور Koderan في هذه الحلقة.

مسح المباني

وفقًا للمعلومات التنظيمية ، فإن عنوان شركة Koderan هو Suite 12 ، 231 Dairy Flat Highway Albany Auckland. زار طاقم التحقيق المكان.

وجد فريق التحقيق مبنى المكتب مدرجًا في معلومات التنظيم في شارع تجاري صغير.

حصري

دخل طاقم التحقيق المبنى ووجدوا الطابق الأرضي مليئا بالمخازن. بعد ذلك سار فريق التحقيق إلى الطابق الثاني وشاهدوا أربع شركات صغيرة تعمل في المجموع. من اللافتة الموجودة على باب المكتب ، علم الموظفون أن الوسيط لا يعمل على هذا المستوى. لضمان دقة التحقيق ، استفسر الموظفون من عامل من إحدى الشركات عما إذا كانت Koderan قد انتقلت أم لا. كان العامل يجهل الوسيط.

خاتمة المسح

تم التأكد من قبل موظفي التحقيق أن عنوان Koderan غير متوافق مع ذلك من المعلومات التنظيمية. نظرًا لأن ترخيص Belize IFSC للوسيط (IFSC / 60/466 / FX / 16) هو ترخيص خارجي وتم إلغاء تسجيل ترخيص New Zealand FSPR (رقم 404486).