سبب هذه الزيارة

تعد جزر البهاما واحدة من أغنى البلدان في منطقة البحر الكاريبي ، حيث يأتي نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة وكندا من بين 156 دولة في نصف الكرة الغربي. كانت جزر البهاما ذات يوم مستعمرة بريطانية وتستند ديمقراطيتها البرلمانية المستقرة إلى القانون البريطاني. ليس لدى الدولة الكثير من الأخبار السلبية في سوق الصرف الأجنبي ، مما يعني أنها تختلف اختلافًا جوهريًا عن الملاذ الضريبي سيئ السمعة. تلتزم حكومة جزر البهاما بإرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية العالمية لمكافحة غسيل الأموال ومعايير الإبلاغ المنسقة ، والشركات الباهامية معترف بها من قبل المؤسسات المالية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا. من أجل مساعدة المستثمرين أو الممارسين في الحصول على فهم أشمل لتجار الصرف الأجنبي في جزر البهاما ، سيذهب فريق المسح إلى البلد للقيام بزيارات ميدانية.

في الموقع زيارة

هذه المرة ذهب فريق المسح إلى جزر الباهاما لزيارة تاجر الصرف الأجنبي Destek Global كما خطط له. عنوان المسح هو 1st Floor، Bay View House، East Bay Street، Nassua، Bahamas.

وصل موظفو المسح إلى وجهة المسح الحالي وفقًا للعنوان أعلاه. تقع الوجهة في ناسو ، عاصمة جزر الباهاما بالقرب من شمال المحيط الأطلسي للولايات المتحدة. إنه مبنى أصفر عند تقاطع EAST STREET و BAYS STREET. لم يكن الباب مغلقا. لم تكن هناك علامة مائية في الردهة ، ولم يكن هناك مكتب أمامي وأمن.

نظرًا لعدم وجود العديد من الطوابق ، قام المحققون باستكشافات في كل طابق ، ولكن لا يمكن العثور على الشركة في الطوابق الأول والثاني والثالث. الشركات الوحيدة التي لديها أرقام أبواب هي بعض مكاتب المحاماة. ونتيجة لذلك ، أكد المحققون أن مكتب التاجر غير موجود هنا. وتجدر الإشارة إلى أن هذا العنوان تم تسجيله مرارًا وتكرارًا من قبل العديد من تجار الصرف الأجنبي.

استنتاج

ذهب المحققون إلى جزر الباهاما لزيارة تاجر الصرف الأجنبي Destek Global كما هو مخطط له ، ولكن لم يتم العثور على مكتب التاجر في عنوان عمله المعروض علنًا. قد يكون التاجر قد سجل للتو شركة على هذا العنوان بدون مكان عمل حقيقي. الرجاء اختيار هذا التاجر بعناية.

تنصل

المحتوى للأغراض الإعلامية فقط ، ولا يجوز اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ القرار.