زيارة إلى Thunder Markets في سيشل - تم العثور على المكتب

سيشيل

Mahe, Seychelles

زيارة إلى Thunder Markets في سيشل - تم العثور على المكتب
سيشيل

سبب هذه الزيارة

تتميز سيشل بسوق فوركس ذو مقياس صغير نسبيًا، مع سعر العملة الرئيسي - الدولار الأمريكي مقابل الروبية السيشيلية. في سوق الفوركس النامي في سيشل، هناك عدد معين من الوسطاء الذين يقدمون للعملاء المحليين والأجانب خدمات تداول الفوركس والتحويلات المالية. من حيث تنظيم الفوركس، البنك المركزي في سيشل هو الجهة التنظيمية الرئيسية، حيث يطلب من الوسطاء الإبلاغ عن كمية كبيرة من المعاملات وفقًا للوائح والمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال. تشهد السنوات الأخيرة زيادة مستمرة في حجم التداول في سوق الفوركس في سيشل، حيث يكتسب قطاع السياحة والصناعة المالية الخارجية زخمًا. مع تطور الاقتصاد والصناعة المالية وتحسين التنظيم ذي الصلة، يولي عدد متزايد من الوسطاء العالميين اهتمامًا بالسوق ذي النمو الكبير في سيشل. في محاولة لمساعدة المستثمرين على فهم الوسطاء الحاليين في سوق الفوركس في سيشل بشكل أفضل، قرر فريق استطلاع WikiFX القيام بزيارات ميدانية للشركات المحلية في البلاد.

زيارة ميدانية

في هذه القضية، ذهب فريق المسح إلى سيشل لزيارة وسيط الفوركس Thunder Markets كما هو مخطط وفقًا لعنوانه التنظيمي الذي يقع في CT House، مكتب رقم 8E، بروفيدانس، ماهي، سيشل.

في 25 أكتوبر 2023، جاء المحققون إلى CT House، وهو مبنى تجاري حديث من طابقين، في مدينة بروفيدانس في ماهي، أكبر جزيرة في سيشل، لزيارة مكتب الوسطاء. لم يكن هناك أي دليل خارجي حول المبنى الذي يديره شركاء Deneo.

على أعقاب وصول الفريق إلى الطابق الثاني من المبنى عن طريق استخدام السلالم للتحقيق الأعمق، وجد الفريق مكتب 8E. على الرغم من أنه كان مغلقًا، إلا أن الباب عرض اسم الشركة "Thunder Markets Ltd"، وهي الشركة المرخصة لـ Thunder Markets.

بناءً على التحقيق الميداني، تم تأكيد أن الشركة لديها وجود فعلي في المكان.

2.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg

الختام

ذهب فريق الدراسة إلى سيشل لزيارة وسيط الفوركس Thunder Markets كما هو مقرر، ووجد اسم الشركة في عنوانها التنظيمي. وهذا يشير إلى أن الوسيط لديه مكتب تجاري فعلي في هذا الموقع. في الوقت نفسه، يُنصح المستثمرين باتخاذ قرار مستنير بعد النظر الشامل.

تنصل

المحتوى هو لأغراض إعلامية فقط، ولا يجب اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.

معلومات الوسيط

التنظيم في الخارج
Thunder Markets

موقع الويب:https://thundermarkets.com/?lang=ar

2-5 سنوات |منظمة في سيشيل |Retail Forex License |العلامة البيضاء MT4 |الوسطاء الإقليميون |مخاطر متوسطة محتملة |التنظيم في الخارج |
  • اسم الشركة:
    Thunder Markets Limited
  • بلد/ منطقة التسجيل :
    سيشيل
  • اختصار الشركة:
    Thunder Markets
  • البريد الإلكتروني الرسمي :
    support@thundermarkets.com
  • Twitter:
    --
  • Facebook:
    --
  • رقم هاتف خدمة العملاء :
    00442032393135
Thunder Markets
التنظيم في الخارج

موقع الويب:/https://thundermarkets.com/?lang=ar

2-5 سنوات | منظمة في سيشيل | Retail Forex License | العلامة البيضاء MT4 | الوسطاء الإقليميون | مخاطر متوسطة محتملة | التنظيم في الخارج |
  • اسم الشركة: Thunder Markets Limited
  • اختصار الشركة: Thunder Markets
  • بلد/ منطقة التسجيل : سيشيل
  • البريد الإلكتروني الرسمي : support@thundermarkets.com
  • Twitter:--
  • Facebook: --
  • رقم هاتف خدمة العملاء :00442032393135

تأكد إذا كنت تحتاج

تحميل التطبيق لمعلومات أشمل

سهولة فحص المراقبة