سبب هذه الزيارة

موريشيوس هي واحدة من المراكز المالية في أفريقيا، والعديد من الشركات الصينية تختار إجراء أعمال تجارية في الخارج هناك، مثل المقر الأفريقي لشركة هواوي وفرع بنك الصين في أفريقيا، مما يعزز ازدهار سوق تداول العملات الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، تحتل البلاد علاقات تجارية مع أكثر من 100 دولة ومنطقة، بما في ذلك فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والهند والصين، مما يوفر سوقًا واسعًا وفرصًا لتداول العملات الأجنبية.

فيما يتعلق بتنظيم تداول العملات الأجنبية، تعمل لجنة الخدمات المالية (FSC) في موريشيوس كسلطة تنظيمية شاملة مسؤولة عن الإدارة العامة لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية. منذ تأسيسها في عام 2001، عملت FSC ضمن إطار قانوني حديث ومعترف به دوليًا، يشمل تنظيمات رئيسية مثل قانون الخدمات المالية وقانون الأوراق المالية وقانون التأمين. لا تصدر FSC تراخيص لأنشطة الخدمات المالية فحسب، بل تنفذ أيضًا رقابة ومراقبة صارمة لمختلف الأنشطة داخل الصناعة لضمان وجود سوق عادل وشفاف ومستقر.

تحظى FSC بأهداف تنموية طموحة وواضحة، تهدف إلى أن تصبح سلطة تنظيمية معترف بها دوليًا مكرسة لتعزيز موريشيوس كمركز للخدمات المالية صحي ومنافس عالميًا، وبالتالي تعزيز التنمية المستدامة للبلاد. على الرغم من أن موريشيوس قد لا تكون بارزة اقتصاديًا على الصعيد العالمي، إلا أنها بلا شك واحدة من أكثر البلدان تطورًا في أفريقيا. تكتسب سلطة وموثوقية تراخيصها التنظيمية لتداول العملات الأجنبية ثقة واعترافًا واسع النطاق من قبل التجار العالميين ووسطاء تداول العملات الأجنبية. في محاولة لتزويد المستثمرين بفهم حقيقي للوضع الحالي لوسطاء تداول العملات الأجنبية في موريشيوس، فإن فريق المسح التابع لـ WikiFX مصمم على الذهاب إلى البلاد لإجراء زيارات ميدانية للشركات المحلية.

زيارة ميدانية

في هذه القضية، ذهب فريق المسح إلى موريشيوس لزيارة وسيط الفوركس Capitist كما هو مخطط وفقًا لعنوانه التنظيمي الواقع في 14 شارع بودرير، مركز الأعمال الرئيسي، الطابق العاشر، برج ستيرلينغ، بورت لويس.

في 30 يناير 2024، جاء المحققون إلى شارع بودرير 14 في بورت لويس في موريشيوس لزيارة مكتب الوسيط، وعثروا على برج ستيرلينغ، واحدة من المباني التجارية الرمزية المحلية، في الحي الازدهار. يقع البرج في وسط المدينة مع تدفق مستمر للناس، ويتميز بوسائل نقل مريحة للأنشطة التجارية والتنقل اليومي بفضل موقعه الرائع.

عند وصول الفريق إلى المبنى لإجراء مزيد من التحقيقات، لاحظ أفراد الفريق دليلًا في المدخل، ومع ذلك، لم يعرض المعلومات المتعلقة بـ Capitist على الطابق العاشر.

بعد الانتقال إلى الطابق العاشر عبر المصعد، اكتشف فريق التفتيش بشكل مفاجئ وجود شركة مختلفة تسمى "Premier Financial Service" بدلاً من "Capitist". وبعد ذلك، تواصل الفريق مع الموظفين العاملين في الشركة السابقة لفهم ما إذا كان هناك تعاون وعلاقة تأجير بين الطرفين، مع الاستعانة بالوثائق المسجلة ذات الصلة وعقد الإيجار للتحقق مما إذا كان Capitist موجودًا في العنوان أم لا.

من خلال التحقيق الميداني، تم التأكد من أن الوسيط ليس له وجود فعلي في المكان.

ذهب فريق المسح إلى موريشيوس لزيارة وسيط الفوركس Capitist كما هو مخطط، ولكنه لم يجد الشركة في عنوانها التنظيمي. وهذا يدل على أن الوسيط ليس لديه مكتب تجاري فعلي في الموقع. وبناءً على ذلك، يُنصح المستثمرون باتخاذ قرار حكيم بعد التفكير الجيد.

تنويه

المحتوى هو لأغراض إعلامية فقط، ولا يجب اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.