تم القبض على شخصية رئيسية لشبكة ضخمة من الاحتيال - "بابلو إيه"، رئيس EverFX – تقرير WikiFX

في 14 ديسمبر، ألقت الشرطة الإسبانية القبض على “بابلو إيه”، وهو شخصية رئيسية في عملية احتيال واسعة النطاق عبر الإنترنت، في مطار برشلونة، كانت عصابة الاحتيال التي تتخذ من أوروبا مقراً لها تجني مليارات الدولارات من الأموال ذات الكسب السيئ في جميع أنحاء العالم.

يُعد اعتقال بابلو أ جزءًا من عملية متعددة السنوات تنسقها وكالة التعاون القضائي الأوروبية عبر الحدود Eurojust، للقضاء على العلامات التجارية الاستثمارية المزيفة وشبكات مراكز الاتصال حيث يتظاهر المجرمون بأنهم وسطاء ويخدعون المستثمرين في الادعاء بأنهم يستطيعون تحقيق أرباح، الأرباح من خلال الاستثمار في العملات المشفرة بكميات صغيرة.

يقول المحققون في إسبانيا إن شبكة الاحتيال تسببت في خسائر فادحة لآلاف الضحايا في جميع أنحاء العالم، بينما تكسب مجموعة الاحتيال ما يصل إلى 400 يورو في الدقيقة، أو 50 مليون يورو كل ربع سنة.

EverFX  هي واحدة من 470 “علامة تجارية” استثمارية مرتبطة بعملية الاحتيال، لكن المنصة تبرز بسبب مكانتها البارزة في إسبانيا، حيث قامت برعاية نادي كرة القدم الصربي لمدة موسم واحد على الأقل

.

يُزعم أن Pablo A هو رئيس EverFX في إسبانيا، والذي يتواصل مع الضحايا من خلال مراكز الاتصال على أطراف الاتحاد الأوروبي وهو مسؤول عن “إدارة” الضحايا الإسبان وإقناعهم بالاستثمار في عملية الاحتيال، ومع ذلك، في الشهر الماضي مباشرة، أغلقت السلطات الأوروبية 15 من مراكز اتصالات الاحتيال في جميع أنحاء أوروبا في عملية مشتركة.

EverFX  هي علامة تجارية لشركة ICC Intercertus Capital Limited، تخضع الشركة لرقابة CySEC  بموجب اللائحة رقم 301/16، لكن الشركة أخبرت وسائل الإعلام الإسبانية أنها غيرت اسمها الآن واستحوذت عليها مجموعة أخرى وأنه ليس لديها أي فكرة عن تحقيق السلطات في EverFX، الآن EverFX منظمة فقط من قبل CIMA في كايمان مع اللائحة رقم 1444866.

على الرغم من أن الوسيط نشط للغاية في إسبانيا، إلا أنه لم يتم ترخيصه من قبل هيئة سوق الأوراق المالية الوطنية الإسبانية CNMV .

في مايو الماضي، حظرت FCA، وهي هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، مشغل EverFX القبرصي ICC Intercertus Capital Limited من تقديم أدوات CFD في البلاد، قالت FCA إن EverFX كانت تجند متداولين بريطانيين في ذلك الوقت لكنها غير مصرح لها بتقديم خدماتها في المملكة المتحدة.

تمت إضافة مواقع Everfx.com ذات الصلة بـ Everfx.com و everfxglobal.com و global.everfx.com و intercertus.com إلى قائمة مواقع الويب الاحتيالية التي تم تنفيذها ونشرها بواسطة Mossos d'Esquadra.

يمكنك البحث عن الوسيط EverFX عبر محرك بحث WikiFX لمعرفة ترخيص وتنظيم الوسيط وآراء المتداولين الآخرين.

تحصل EverFX علي تقييم 6.42 من WikiFX وهو تقييم متوسط، إبحث عن الوسيط لتكتشف عنه المزيد

حول WikiFX

WikiFX عبارة عن منصة للبحث عن المعلومات المالية للشركات في جميع أنحاء العالم، واجبها الأساسي هو إعطاء منظمات تداول العملات الأجنبية المدرجة مع البحث عن المعلومات الأساسية، والبحث عن الترخيص التنظيمي، وتقييم الائتمان، وتحديد المنصة، وغيرها من الخدمات.

تحتوي WikiFXعلى تفاصيل أكثر من 40,000 وسيط فوركس عالمي، مما يمنحك ميزة كبيرة أثناء البحث عن أفضل وسطاء الفوركس.

إذا كنت تريد معرفة المزيد من المعلومات حول موثوقية وسطاء معينين، يمكنك فتح موقعنا على الإنترنت (https://www.WikiFX.com/ar)

أو يمكنك تنزيل تطبيقWikiFXمجانًا من خلال هذا الرابط (https://www.WikiFX.com/ar/download.html)

يعمل تطبيقWikiFXبشكل جيد في كل من نظام Android ونظام IOS، ويوفر لك الطريقة الأسهل والأكثر ملائمة للبحث عن الوسطاء الذين يثيرون فضولك.