British Virgin Islands Financial Services Commission
2000 سنة (سنوات)تنظمها الحكومة
أدى سن قانون لجنة الخدمات المالية في ديسمبر 2001 إلى إنشاء لجنة الخدمات المالية لجزر فيرجن البريطانية (FSC) كسلطة تنظيمية مستقلة مسؤولة عن الإذن والتنظيم والإشراف على جميع الخدمات المالية في جزر فيرجن البريطانية ومن داخلها ، والتي تشمل التأمين ، الخدمات المصرفية ، والخدمات الائتمانية ، وأعمال الوصي ، وإدارة الشركات ، والأعمال الاستثمارية ، وخدمات الإعسار ، وكذلك تسجيل الشركات والشراكات المحدودة والملكية الفكرية. منذ عام 2002 ، تولى FSC المسؤولية عن الوظائف التي كانت تقوم بها الحكومة في السابق من خلال إدارة الخدمات المالية. FSC ، بصفتها منظم الخدمات المالية ، مسؤولة أيضًا عن تعزيز الفهم العام للنظام المالي ومنتجاته ، ومراقبة محيط النشاط المنظم ، والحد من الجرائم المالية ، ومنع إساءة استخدام السوق.
إفصاح عن الوسيط
ملخص الإفصاح
- مطابقة الإفشاء تطابق الاسم
- وقت الإفصاح 2022-10-06
- سبب العقوبة تم تعميم تراخيص أعمال استثمارية مزورة تحمل شعار FSC ويُزعم خطأً أنها مرخصة ومرخصة في جزر فيرجن البريطانية لغرض الانخراط في أعمال الاستثمار من خلال التعامل في أو ترتيب صفقات في استثمارات ككيان مرخص ومنظم من قبل FSC.
تفاصيل الإفصاح
البيان العام رقم 18 لعام 2022 - BO TRADEFINANCIALS LTD. وشركة DIGITALDILYRETURN
البيان العام رقم 18 لعام 2022 - Bo Tradefinancials Ltd. و Digitaldailyreturn البيانات العامة للشركة بو tradefinancials ltd. و Digitaldailyreturn شركة تورتولا ، الجزر العذراء البريطانية - 6 أكتوبر 2022 - ترى لجنة الخدمات المالية في جزر فيرجن البريطانية ("fsc") أنه من الضروري إصدار هذا البيان العام من أجل حماية الجمهور ومصالح أي من العملاء أو الدائنين أو الأشخاص الذين ربما تم استجوابهم لممارسة الأعمال التجارية بواسطة bo tradefinancials ltd. و / أو Digitaldailyreturn وتوعية عامة الناس بأن هذه الكيانات لم يتم تسجيلها مطلقًا في الجزر العذراء البريطانية ، ولم يتم ترخيصها أو تنظيمها من قبل شركة fsc لممارسة أي نوع من أعمال الخدمات المالية. التفاصيل هي: bo tradefinancials ltd. و Digitaldailyreturn قامت الشركة بتعميم تراخيص أعمال استثمارية مزورة تحمل شعار شركة fsc ، ويُزعم خطأً أنها مرخصة ومرخصة في bvi بغرض الانخراط في أعمال استثمارية من خلال التعامل في أو ترتيب صفقات في استثمارات ككيان مرخص ومنظم من قبل FSC. تُعلم شركة الخدمات المالية (fsc) الجمهور بموجب هذا بأن شركة bo tradefinancials ltd. و Digitaldailyreturn الشركة ليست ولم يتم ترخيصها أو تنظيمها من قبل لممارسة الأعمال الاستثمارية أو أي أعمال خدمات مالية أخرى في الإقليم أو من داخله. يُنصح أفراد الجمهور بتوخي الحذر الشديد إذا طُلب منهم في أي وقت إجراء أعمال تجارية مع bo tradefinancials ltd. و / أو Digitaldailyreturn شركة. الجمهور مدعو لتزويد FSC بأي معلومات ذات صلة عن أي كيانات مشكوك فيها تعمل في أو من داخل الإقليم وعن أي أنشطة غير لائقة تشارك فيها هذه الكيانات. أصدر مجلس الخدمات المالية هذا البيان العام وفقًا للمادة 37 أ (2) من قانون هيئة الخدمات المالية لعام 2001.
مشاهدة النسخة الأصلية
الملحق
المزيد من الإفصاح التنظيمي
Danger
2012-07-06
Warning
2022-04-28
القوائم السوداء والتنبيهات الخاصة بالهيئة 
AxePro Group
Warning
2022-11-04