The Securities Commission of The Bahamas

بالإضافة إلى إشعار عام لا. 13 لسنة 2020 بتاريخ 2 ديسمبر 2020 ، صادر هذا الإشعار عن هيئة الأوراق المالية في جزر الباهاما (الهيئة) وفقًا لسلطتها بموجب قانون صناعة الأوراق المالية ، 2011 ، قانون صناديق الاستثمار ، 2019 ، قانون مقدمي الخدمات المالية والشركات ، 2020 وقانون الأصول الرقمية والتبادلات المسجلة 2020 (القانون). تدرك اللجنة أن الكيان المشار إليه بواسطة تسميات مختلفة ، أي Cash Forex Group ، cash fx group ، cash fx group sa ، cfx ، cfx group (يشار إليها معًا فيما بعد ، Cash Forex Group ) ، ربما لا يزال يقوم بأنشطة يمكن تسجيلها بموجب واحد أو أكثر من الأفعال. تنصح اللجنة بموجب هذا الجمهور بأنه لا أحد Cash Forex Group ، أو وكلائها و / أو مستشاريها ، مسجلين في الهيئة ولم يتقدموا بطلب للتسجيل لدى المفوضية. لذلك ، فإن أي سلوك للنشاط القابل للتسجيل من قبل هذه المنظمة أو وكلائها أو مستشاريها داخل أو من هذا الاختصاص القضائي يعد انتهاكًا لواحد أو أكثر من الأفعال. إذا كانت هذه المنظمة أو وكلائها أو مستشاريها يعتبرون أنفسهم بأي شكل من الأشكال بمثابة أوراق مالية تعمل بحسن نية ومتوافقة تمامًا ، أو أعمال خدمات مالية في أو من هذه الولاية القضائية ، فإنهم يرتكبون جريمة ويخضعون للملاحقة الجنائية و / أو العقوبات التنظيمية بموجب القوانين ذات الصلة في جزر البهاما. الخلفية قررت اللجنة ذلك Cash Forex Group هو كيان تسويق متعدد المستويات (mlm) يستخدم موقع الويب https://cashfxgroup.com. هناك عدة مستويات يمكن للأفراد من خلالها الانضمام إلى الخطة ، أقلها 300.00 دولار. كل مستوى له مدفوعات مئوية مختلفة مع مدفوعات أكبر تدفع نسبة مئوية أكبر من أي ربح مزعوم مكتسب. Cash Forex Group ، التي تعمل تحت الأسماء المختلفة المذكورة أعلاه ، تستهدف مواطني جزر الباهاما من خلال اجتماعات تكبير متعددة تدعي ما يلي:  أن أعضائها أو المشاركين هنا في جزر الباهاما ليسوا مضطرين لإجراء الصفقات بأنفسهم ، حيث توجد فرق من المحترفين في Cash Forex Group الذين يتاجرون نيابة عنهم ، على الرغم من حقيقة ذلك Cash Forex Group ووكلاؤها غير مسجلين لدى لجنة التجارة للغير. عمولة الأوراق المالية في جزر البهاما إشعار عام لا. 6 من 2022 22 يوليو 2022 إعادة: Cash Forex Group المعروف أيضًا باسم cash fx group المعروف أيضًا باسم cash fx group sa ويعرف أيضًا باسم cfx أو cfx group 2  هذا Cash Forex Group سيحصل عملاء جزر البهاما على فائدة بنسبة 1٪ يوميًا لمدة خمسة أيام من الأسبوع على الأموال المستثمرة Cash Forex Group .  هذا Cash Forex Group أعضاء وضيوفه ليسوا مضطرين لتجنيد أي شخص نيابة عن الشركة. ومع ذلك ، يستمر تشجيع المشاركين الباهاميين الحاليين ، من خلال اجتماعات التكبير ، لتسهيل تسجيل مشاركين جدد وإيداعهم لاحقًا نقدًا لدى Cash Forex Group ، وهو عمل يُعد الميسرون من أجله بمكافآت مالية. تحذيرات تنظيمية تنصح اللجنة الجمهور كذلك بأنه بالإضافة إلى تحذيرات اللجنة ، أصدرت الجهات التنظيمية الخارجية التالية إخطارات تحذير بشأن Cash Forex Group ، على النحو التالي: 1. هيئة الأوراق المالية في أونتاريو (OC) ، أونتاريو ، كندا ، 28 مارس 2022 https://www.osc.ca/en/investors/warnings/cash-fx-group 2. the comision nacional del mercado de valores (لجنة سوق الأوراق المالية الوطنية) (cnmv) الإسبانية 20 ديسمبر 2021 https://www.cnmv.es/portal/verdoc.axd؟t={2ef2d62f-04f8-4aa4-8248- b3ede167ee44} 3. هيئة استثمارات الأوراق المالية الأسترالية (ASIC) 6 أكتوبر 2021 https://asic.gov.au/aboutasic/news-centre/articles/alert-suspicious-investment-opportunity-from-cash-fx-group/ 4. بنك البرتغال ، 27 سبتمبر 2021 https://www.bportugal.pt/en/comunicado/entity-notauthorised-carry-out-any-financial-activity-under-supervision-banco-de 5. finansinspektionen (fi) ، هيئة الرقابة المالية السويدية 9 أغسطس 2021 https://www.fi.se/en/varningslistan/2021/cash-forex-group--cfx/ 6. البنك المركزي لأيرلندا 5 يوليو 2021 https://www.centralbank.ie/news-media/ النشرات الصحفية / التحذير-غير المصرح به-شركة-نقد-فوركس-جروب -5-يوليو -2021 7. عشر هيئة سلوك القطاع المالي (fsca) بجنوب إفريقيا 2 يوليو 2021 https://www.fsca.co.za/news٪20documents/fsca٪20press٪20release٪20fsca٪20warns٪20the٪20p ublic٪ 20against٪ 20cash٪ 20fx ٪ 20group٪ 20 (cfx)٪ 202٪ 20july٪ 202021.pdf؟ csf = 1 & e = i9xtwz 8. السلطة النقدية لسنغافورة (ماس) 10 يونيو 2021 https://www.mas.gov.sg/investor-alertlist؟ q = cash٪ 20forex٪ 20group & sort = & page = 1 & date = 2021-01-01t00٪ 3a00٪ 3a00.000z٪ 2c2021-12- 31t00٪ 3a00٪ 3a00.000z 9. عمولة الأوراق المالية والصرف (ثانية) للفلبين 27 أبريل 2021 https://www.sec.gov.ph/advisories-2021/cash-fx-cash-fx-group-cfx/ 10. هيئة الخدمات المالية والتسويق (fsma) ، بلجيكا 26 أبريل 2021 https: / /www.fsma.be/en/warnings/watch-out-companies-offer-trading-software-expert-advisors 11. هيئة الأسواق المالية لنيوزيلندا 9 أبريل 2021 https: //www.fma.govt .nz / news-andresources / warnings-and-alerts / cash-forex-groupcashfx / 12. لجنة مانيتوبا للأوراق المالية (ماجستير) ، مانيتوبا ، كندا 3 مارس 2021 ht tps: //recognizeinvestmentfraud.com/alerts-cautions/investor-caution-cash-fx-and-cashfxgroup.com ؛ https://mbsecurities.ca/complaints-guidance/alert-warnings/alerts/index.html 3 13. لجنة الخدمات المالية جيرسي (jfsc) 8 فبراير 2021 https://www.jerseyfsc.org/news-andevents/warning -cashfx / 14. برونزويك الجديدة للخدمات المالية والاستهلاكية (fcnb) 1 فبراير 2021 https://www.fcnb.ca/en/news-alerts/investor-alert-cash-forex-group-cfx 15. المالية و هيئة شؤون المستهلك (fcaa) في ساسكاتشوان ، كندا 27 يناير 2021 https://fcaa.gov.sk.ca/public/ckeditorupload/alerts/investor_alert_-_cashfx_group_-_january_2021_- _final.pdf 16. لجنة كولومبيا البريطانية للأوراق المالية (bcsc) كولومبيا البريطانية ، كندا 10 نوفمبر 2020 https://www.bcsc.bc.ca/enforcement/early-intervention/investment-caution-list/2020/cash-forex-group 17. the finanstilsynet ، سلطة الإشراف المالي في النرويج 4 سبتمبر 2020 https://www.finanstilsynet.no/en/investor-alerts/2020/cash-fx-group/ 18. Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) لجمهورية بنما 1 سبت mber 2020 https://supervalores.gob.pa/cash-fx-group-sa-public-release/ 19. هيئة السلوك المالي بالمملكة المتحدة 11 ديسمبر 2019 https://www.fca.org. uk / news / warnings / cash-fx-group ، تنصح اللجنة هنا أن أي شخص يرغب في إجراء أعمال الأوراق المالية أو الخدمات المالية مع هذه المنظمة أو وكلائها أو مستشاريها ، يجب أن يدرك أنهم يفعلون ذلك مع كيان أو أفراد غير مسجل لدى المفوضية للعمل داخل أو من جزر الباهاما. لذلك ، تحث اللجنة الجمهور على اتخاذ تدابير احترازية استثنائية قبل الانخراط في أي أنشطة تجارية مع أي من الكيانات الخاضعة. إذا تم اكتشاف ، بعد هذا الإشعار العام ، أن أي أفراد من الجمهور (سواء بشكل شخصي أو من خلال آخرين) يستمر في الترويج والتشغيل Cash Forex Group ، ثم هؤلاء الأشخاص عرضة للمحاكمة بموجب الأحكام ذات الصلة من أي من الأفعال. لاحظ أن قوائم المسجلين والمرخص لهم التابعين للهيئة والمصرح لهم بالمشاركة في الأنشطة التي تنظمها أي من الأفعال ، في جزر الباهاما أو انطلاقا منها ، موجودة على الموقع الإلكتروني للهيئة على https://www.scb.gov.bs/registrant- البحث المرخص له /. علاوة على ذلك ، يجب على أي شخص لديه شكوى و / أو معلومات تتعلق بأي من المنظمات المذكورة أعلاه الاتصال بـ: mr. جناح جواين ، مدير أول ، قسم الإنفاذ ، لجنة الأوراق المالية في جزر الباهاما البريد الإلكتروني: info@scb.gov.bs أو enfdept@scb.gov.bs.