Australia Securities & Investment Commission

الثلاثاء 13 فبراير 2018 18-036mr تحصل ASIC على أوامر مؤقتة وتحذر المستثمرين من أسواق agm والأسواق الأخرى و ozifin ( TRADE FINANCIAL ) تحذر ASIC الجمهور من التعامل مع أي من الكيانات التالية فيما يتعلق بالتداول في عقود الفروقات بالهامش (CFDs) و Bitcoin cfds: الاسم التجاري لأسماء الأعمال والمواقع الإلكترونية AGM Markets Pty Ltd acn 158706766 (أسواق agm) (afsl no 422662) ot market trading tradefinancial Trading group alpha trade group First Index المستوى 1 ، 189-191 طريق بالاكلافا ، كولفيلد نورث فيك أوت ماركتس بي تي واي ليمتد ACN 621714181 (أسواق أخرى) (رقم 1258906) أو كابيتال أستراليا أو استثمارات رأسمالية أو كابيتال.كوم أو أسواق مكتب 9g ، 242 طريق الزعرور ، كولفيلد شمال vic otcapital.com otcapital (نقطة) صافي (نقطة) au otcapital (نقطة) معلومات Ozifin Tech Pty Ltd acn 618 038396 (ozifin) (ar no 1256645) التاجر المالي q 17 milford street، bentleigh east vic tradefinancial.com.au تشعر ASIC بالقلق من أن هذه الكيانات تقدم مشورة شخصية لمستثمري التجزئة غير المرخص لهم من قبل المالية الأسترالية لأسواق agm ترخيص الخدمات (afsl) ، وأن هذه الكيانات تشارك بطريقة أخرى في سلوك مضلل أو خادع و / أو غير معقول. تحذر ASIC من احتمال تعرض المستثمرين المحتملين للضرر نتيجة لسلوك هذه الكيانات. كما اقتنعت شركة ASIC أنه من المصلحة العامة تحذير الجمهور بشأن سلوك هذه الكيانات. في 12 فبراير 2018 ، حصلت ASIC على أوامر مؤقتة في المحكمة الفيدرالية الأسترالية ضد أسواق AGM والأسواق الأخرى و Ozifin التي: تمنع الكيانات من إزالة أصولها من أستراليا ، والتخلص من ممتلكاتها ، وتجميد الأموال في حسابين مصرفيين محددين ؛ ومنع فردين متورطين في أسواق agm وأسواق أخرى من مغادرة أستراليا دون موافقة المحكمة. سعت ASIC إلى إصدار الأوامر لحماية أموال المستثمرين أثناء استمرار تحقيق ASIC. تم إدراج المسألة لجلسة استماع أخرى بتاريخ 15 فبراير 2018 الساعة 9:30 صباحًا. لإبلاغ ASIC بالمعلومات عن أسواق agm والأسواق الأخرى و / أو ozifin ، يرجى الاتصال بـ asic على 1300300630 أو الانتقال إلى www.asic.gov.au/complain. هذا البيان الإعلامي هو إشعار صادر بموجب القسم الفرعي 12glc (1) من قانون لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية لعام 2001. تشجع ASIC الجمهور بشدة على الرجوع إلى موقع moneysmart الخاص بشركة ASIC للحصول على مزيد من المعلومات حول تداول العملات الأجنبية بالهامش ، والعقود مقابل الفروقات ، وعملة البيتكوين وغيرها. العملات الافتراضية. ملاحظة المحرر: في 15 فبراير 2018 ، تم تحديد جلسة استماع أخرى في الساعة 9:30 صباحًا في 9 مارس 2018. ملاحظة المحرر 2: في 9 مارس 2018 ، حصلت ASIC على أوامر مؤقتة في المحكمة الفيدرالية الأسترالية ضد أسواق agm والأسواق الأخرى و ozifin التي بالإضافة إلى الأوامر الصادرة في 12 فبراير 2018 وكان لها تأثير: تجميد الأموال المحتفظ بها في حساب مصرفي محدد إضافي. تمديد فترة منع مدير أسواق AGM من مغادرة أستراليا دون موافقة المحكمة حتى 18 أبريل 2018. إلغاء الأوامر الصادرة سابقًا منع مدير أسواق خارج أستراليا من مغادرة أستراليا. قدمت ASIC طلبًا لتعيين مستلمين ومديرين لكل من أسواق agm والأسواق الأخرى و ozifin التي تم إدراجها للاستماع في 1 و 2 مايو 2018. ملاحظة المحرر 3: قامت ASIC بتعديل طلبها لإضافة طلب للحصول على تعيين المصفين المؤقتين لكل من أسواق agm والأسواق الأخرى و ozifin. تم إخلاء تواريخ جلسة الاستماع في 1 و 2 مايو 2018 لطلب ASIC وأعيد تسجيلها للاستماع في 1 يونيو 2018. ملاحظة المحرر 4: في 16 أبريل 2018 ، أخطرت أسواق agm ممثليها المعتمدين (السيارات) والأسواق الأخرى و ozifin tech ، أنه نظرًا للتحقيق الذي أجرته ASIC في سلوك الشركات المعنية ، والعزم على تقديم كل منها مشورة شخصية غير مرخصة للعملاء ، كانت agm تنهي اتفاقيات السيارات الخاصة بها مع أسواق أخرى و ozifin tech اعتبارًا من ذلك التاريخ. تواصل أسواق agm العمل تحت أسماء تجارية مجموعة ألفا التجارية و First Index . التحقيق الآسيوي بشأن أسواق agm والأسواق الأخرى وتقنية ozifin مستمر. ملاحظة المحرر 5: تم إخلاء موعد جلسة الاستماع في 1 يونيو 2018 لطلب ASIC وأعيد تسجيله للجلسة في 24 يوليو 2018. ملاحظة المحرر 6: جلسة الاستماع المؤقتة لطلب ASIC لتعيين مصفي مؤقت لكل من AGM Markets Pty Ltd و OT market pty ltd و Ozifin Tech Pty Ltd سمعه على شاطئ شرف العدالة يوم الثلاثاء 24 يوليو 2018. شرفه يحفظ الحكم في تلك المناسبة. ملاحظة المحرر رقم 7: في 27 يوليو 2018 ، رفض شاطيء شرف العدل طلب ASIC المؤقت لتعيين مصفي مؤقت أو حارس قضائي مؤقت لكل من AGM Markets Pty Ltd و OT market pty ltd و Ozifin Tech Pty Ltd . تم إدراج الأمر لجلسة استماع أخرى لإدارة القضية في الساعة 9.30 صباحًا يوم 5 أكتوبر 2018. ملاحظة المحرر رقم 8: في 4 أكتوبر 2018 ، تم إصدار أوامر أخرى من قبل برنامج Honor Justice Beach الخاص به فيما يتعلق بالجدول الزمني للإجراءات المدنية في المحكمة الفيدرالية الأسترالية . ستعقد جلسة الاستماع التالية لإدارة القضية في هذا الشأن في الساعة 9:30 صباحًا يوم 22 فبراير 2019. كما تم إدراج القضية للجلسة في الساعة 10.15 صباحًا يوم 24 يونيو 2019. ملاحظة المحرر 9: في 24 يونيو 2019 ، ستبدأ جلسة الاستماع في ذلك اليوم لتقدير خمسة أيام أخليت. تم إدراج الأمر لجلسة استماع أخرى لإدارة القضية في الساعة 10.00 صباحًا في 30 يوليو 2019. ملاحظة المحرر 10: في 29 يوليو 2019 ، تم إصدار أوامر أخرى بشأن الجدول الزمني للمسألة وجلسة جلسة إدارة القضية في الساعة 10.00 صباحًا في 30 يوليو 2019. تم إخلاؤه. تمت إعادة حل القضية لجلسة استماع لمدة 10 أيام في المحكمة الفيدرالية الأسترالية ، بدءًا من 1 أكتوبر 2019. ملاحظة المحرر 11: في 7 أكتوبر 2019 ، صدر حكمه المحجوز على شاطئ العدالة بعد جلسة الاستماع بشأن المسؤولية. ملاحظة المحرر رقم 12: في 11 أكتوبر 2019 ، أمرت المحكمة الفيدرالية الأسترالية بذلك AGM Markets Pty Ltd و OT market pty ltd و Ozifin Tech Pty Ltd أن يكون على أسس عادلة ومنصفة. كما أمر شرفه بتعيين مصفيين منفصلين لكل من الكيانات الثلاثة. المزيد هنا. ملاحظة المحرر 13: في 17 فبراير 2020 ، أبطلت المحكمة أوامر التجميد التي حصلت عليها ASIC ضد أسواق AGM والأسواق الأخرى و ozifin. تم إخلاء الأوامر بعد الممثلين القانونيين للمصفين لكل من أسواق agm والأسواق الأخرى و ozifin بتقديم تعهد بأنه ، باستثناء المكافآت والمصروفات المتكبدة بشكل صحيح في المسار العادي للتصفية ذات الصلة ، لن يقوموا بصرف أي أموال أو غيرها الممتلكات التي يحتفظ بها المدعى عليه أو نيابة عنه والتي هم مصفون لها (أو مصفون متضامنون وعدة ، حسب الحالة) دون توجيه إضافي من المحكمة. تنزيل نسخة من الأوامر بتاريخ 26 فبراير 2020 ، أصدر جستيس بيتش أسبابه للحكم على المسؤولية. انظر 20-048mr لمزيد من التفاصيل.