Federal Financial Supervisory Authority

29.11.2022 | موضوع عمل غير مصرح به STAK FX LTD ، هدف الاحتيال المشتبه به في الهوية: يصدر بافن تحذيرًا ضد منصة التداول StakeFx وفقًا للمادة 37 (4) من قانون البنوك الألماني (kreditwesengesetz - kwg) ، يود بافن توضيح ذلك StakeFx Markets Ltd ، سيشيل ، ليس لديها إذن بموجب kwg لإجراء الأعمال المصرفية أو تقديم الخدمات المالية. لا تخضع الشركة لإشراف بافن. عند تقديم نفسها للعملاء ، تدعي الشركة بشكل غير صادق أنها تتصل بالشركة القبرصية أو تعرّف نفسها على أنها شركة قبرصية STAK FX LTD ، وهو مسجل في بافن. ليس لدى بافن سبب للاعتقاد بأن الادعاء صحيح ؛ بدلا من ذلك ، فمن المحتمل أن STAK FX LTD أصبح هدفا للاحتيال في الهوية. المعلومات المقدمة على StakeFx يوفر موقع الويب .com والمعلومات والمستندات المتاحة لـ bafin أسبابًا معقولة للشك في أن المنصة تُستخدم لإجراء أعمال مصرفية و / أو تقديم خدمات مالية أو استثمارية في ألمانيا دون التفويض المطلوب. تتطلب الشركات التي تمارس الأعمال المصرفية أو تقدم خدمات مالية في ألمانيا إذنًا بموجب kwg ؛ لتقديم خدمات الاستثمار في ألمانيا ، فإنها تتطلب إذنًا بموجب قانون شركة الاستثمار الألماني (wertpapierinstitutsgesetz - wpig). ومع ذلك ، تعمل بعض الشركات دون التصريح اللازم. يمكن العثور على معلومات حول ما إذا كانت شركة معينة قد تم ترخيصها من قبل bafin في قاعدة بيانات شركات bafin. يوصي بافن ومكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية الألمانية (Bundeskriminalamt - bka) ومكاتب الشرطة الجنائية في الولاية الألمانية (landeskriminalämter) المستهلكين الذين يسعون إلى استثمار الأموال عبر الإنترنت بممارسة أقصى درجات الحذر وإجراء البحوث اللازمة مسبقًا من أجل تحديد محاولات الاحتيال في مرحلة مبكرة.