تفاصيل الإفصاح -

Federal Financial Supervisory Authority

2002 سنة (سنوات)تنظمها الحكومة

قبل عام 2002 ، تم تنظيم الصناعة المالية في ألمانيا من قبل ثلاث وكالات منفصلة. في مايو 2002 تم تشكيل BaFin ، بعد تمرير قانون الخدمات المالية والتكامل. كان الهدف من القانون ودمج الوكالات الثلاث هو إنشاء هيئة تنظيمية مالية متكاملة قادرة على تغطية جميع الأسواق المالية. كانت الوكالات التي اندمجت معًا هي مكتب الإشراف المصرفي الفيدرالي ، والمكتب الفيدرالي للإشراف على تداول الأوراق المالية ، والمكتب الفيدرالي للإشراف على التأمين. سمعة النظام المالي الألماني. وتشمل الصلاحيات الإضافية مراقبة الجدارة الائتمانية للمؤسسات المالية وجمع معلومات مفصلة عنها. تمت مشاركة هذا المجال الخاص من المسؤولية مع Bundesbank. حاليًا ، تشهد BaFin نوعًا من التحول ، حيث يتولى البنك المركزي الأوروبي مسؤولية الإشراف المصرفي.

إفصاح عن الوسيط

Danger غير مصرح

Monolux Trade Group

ملخص الإفصاح

مطابقة الإفشاء تطابق عنوان URL الرسمي
وقت الإفصاح 2022-06-14
سبب العقوبة لا تخضع الشركة لإشراف BaFin.

تفاصيل الإفصاح

luxtradegroup.de: تحقق BaFin في شركة Tristan Invest LLC

14.06.2022 | موضوع عمل غير مصرح به luxtradegroup.de: يحقق بافن Tristan Invest LLC وفقًا للمادة 37 (4) من قانون البنوك الألماني (kreditwesengesetz - kwg) ، تود بافن أن توضح أن Tristan Invest LLC لم يتم منح تفويض بموجب kwg لإجراء الأعمال المصرفية أو تقديم الخدمات المالية. لا تخضع الشركة لإشراف بافن. المعلومات المقدمة على موقع الشركة ، luxtradegroup.de ، تعطي أسبابًا معقولة للشك في أن الشركة ، تحت اسم luxtrade أو Monolux Trade Group ، تجري الأعمال المصرفية وتقدم الخدمات المالية في ألمانيا دون التفويض المطلوب. تتطلب الشركات التي تمارس الأعمال المصرفية أو تقدم خدمات مالية في ألمانيا إذنًا بموجب kwg. ومع ذلك ، تعمل بعض الشركات دون التصريح اللازم. يمكن العثور على معلومات حول ما إذا كانت شركة معينة قد تم ترخيصها من قبل bafin في قاعدة بيانات شركات bafin. يوصي بافن ومكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية الألمانية (Bundeskriminalamt - bka) ومكاتب الشرطة الجنائية للولاية الألمانية (landeskriminalämter) بأن يتوخى أي شخص يسعى لاستثمار الأموال عبر الإنترنت أقصى درجات الحذر والقيام بالأبحاث اللازمة مسبقًا لتجنب الوقوع ضحية تزوير.

مشاهدة النسخة الأصلية

الملحق

لقطة شاشة 1

المزيد من الإفصاح التنظيمي

Danger

2024-04-22

CNMV تصدر تحذيرًا للجمهور بشأن الشركة غير المسجلة