Federal Financial Supervisory Authority

25.05.2022 | موضوع منصة تجارية تجارية غير مصرح بها Goldenstockscapital.com: تحقيق بافن Golden Stocks Capital ltd وفقًا للمادة 37 (4) من قانون البنوك الألماني (kreditwesengesetz - kwg) ، تود شركة بافن توضيح ذلك Golden Stocks Capital ltd./golden stocks.capital ltd. ، جزر مارشال ، لا تملك تفويضًا بموجب قانون KWG لإجراء الأعمال المصرفية أو تقديم الخدمات المالية. لا تخضع الشركة لإشراف بافن. وفقًا للشركة ، يتم إجراء أنشطتها التجارية في أوروبا بواسطة فرع gstocks eood ، بلغاريا. هذه الشركة أيضًا لا تحمل ترخيصًا بموجب kwg ولا تخضع لإشراف bafin. استنادًا إلى محتويات موقع الويب Goldenstockscapital.com وعلى المعلومات والمستندات المتاحة لـ bafin ، هناك أسباب للشك في أن المنصة تُستخدم لإجراء الأعمال المصرفية و / أو تقديم الخدمات المالية في ألمانيا دون التفويض المطلوب. تتطلب الشركات التي تمارس الأعمال المصرفية أو تقدم خدمات مالية في ألمانيا إذنًا بموجب kwg. ومع ذلك ، فإن بعض الشركات تعمل دون التصريح اللازم. يمكن العثور على معلومات حول ما إذا كان قد تم ترخيص شركة معينة من قبل bafin في قاعدة بيانات شركات bafin. يوصي بافن ومكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية الألمانية (Bundeskriminalamt - bka) ومكاتب الشرطة الجنائية للولاية الألمانية (landeskriminalämter) بأن يتوخى أي شخص يسعى لاستثمار الأموال عبر الإنترنت أقصى درجات الحذر والقيام بالأبحاث اللازمة مسبقًا لتجنب الوقوع ضحية تزوير.