Federal Financial Supervisory Authority
2002 سنة (سنوات)تنظمها الحكومة
قبل عام 2002 ، تم تنظيم الصناعة المالية في ألمانيا من قبل ثلاث وكالات منفصلة. في مايو 2002 تم تشكيل BaFin ، بعد تمرير قانون الخدمات المالية والتكامل. كان الهدف من القانون ودمج الوكالات الثلاث هو إنشاء هيئة تنظيمية مالية متكاملة قادرة على تغطية جميع الأسواق المالية. كانت الوكالات التي اندمجت معًا هي مكتب الإشراف المصرفي الفيدرالي ، والمكتب الفيدرالي للإشراف على تداول الأوراق المالية ، والمكتب الفيدرالي للإشراف على التأمين. سمعة النظام المالي الألماني. وتشمل الصلاحيات الإضافية مراقبة الجدارة الائتمانية للمؤسسات المالية وجمع معلومات مفصلة عنها. تمت مشاركة هذا المجال الخاص من المسؤولية مع Bundesbank. حاليًا ، تشهد BaFin نوعًا من التحول ، حيث يتولى البنك المركزي الأوروبي مسؤولية الإشراف المصرفي.
إفصاح عن الوسيط
ملخص الإفصاح
- مطابقة الإفشاء تطابق عنوان URL الرسمي
- وقت الإفصاح 2022-05-03
- سبب العقوبة لا تخضع الشركة لإشراف BaFin.
تفاصيل الإفصاح
gtradex.net: BaFin يحقق في شركة GTradex
03.05.2022 | موضوع عمل غير مصرح به Gtradex .net: يحقق بافن Gtradex شركة وفقًا للمادة 37 (4) من قانون البنوك الألماني (kreditwesengesetz - kwg) ، تود بافن توضيح ذلك Gtradex لم يتم منح الشركة إذنًا بموجب قانون حماية البيئة لممارسة الأعمال المصرفية أو تقديم الخدمات المالية. لا تخضع الشركة لإشراف بافن. المعلومات المقدمة على موقع الشركة ، Gtradex .net ، يعطي أسبابًا معقولة للشك في ذلك Gtradex تقوم الشركة بإجراء الأعمال المصرفية وتقديم الخدمات المالية في ألمانيا دون التفويض المطلوب. بموجب kwg ، يلزم الحصول على إذن من bafin لإجراء الأعمال المصرفية أو تقديم الخدمات المالية في ألمانيا. ومع ذلك ، فإن بعض الشركات تعمل دون التصريح اللازم. يمكن العثور على معلومات حول ما إذا كان قد تم ترخيص شركة معينة من قبل bafin في قاعدة بيانات شركات bafin. bafin ، ومكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية الألمانية (bundeskriminalamt - bka) ومكاتب الشرطة الجنائية للولاية الألمانية (landeskriminalämter) توصي المستهلكين الذين يسعون لاستثمار الأموال عبر الإنترنت بأقصى درجات الحذر وإجراء البحوث اللازمة مسبقًا من أجل تحديد محاولات الاحتيال في مرحلة مبكرة.
مشاهدة النسخة الأصلية
الملحق
المزيد من الإفصاح التنظيمي