Federal Financial Supervisory Authority

25.01.2022 | موضوع منصة تجارية تجارية غير مصرح بها Investarea.com: يحقق بافن Invest Area ltd وفقًا للمادة 37 (4) من قانون البنوك الألماني (kreditwesengesetz - kwg) ، تود شركة بافن توضيح ذلك Invest Area ltd ، المملكة المتحدة ، لم يتم منحها تفويضًا بموجب kwg لإجراء الأعمال المصرفية أو تقديم الخدمات المالية. الشركة لا تخضع لإشراف بافن. المعلومات المقدمة على الموقع الذي تديره Invest Area ltd ، و Investarea.com ، والمعلومات والمستندات المتاحة لـ bafin ، تعطي أسبابًا معقولة للشك في أن الشركة تجري أعمالًا مصرفية أو تقدم خدمات مالية في ألمانيا دون التفويض المطلوب. على موقع الويب ، يؤدي عنصر القائمة "قانوني" إلى صفحة تعرض شعار بافن ، من بين أشياء أخرى. إذا نقر المستخدمون على شعار بافن ، فسيتم توجيههم إلى صفحة ويب بافن وهمية ، portal.mvp.bafin.com.de ، مما يعطي انطباعًا خاطئًا بأن Invest Area تم منح ltd إذنًا من bafin. إلى جانب شعار bafin ، يوجد شعاران إضافيان على الصفحة للمؤسسات المصنفة "سلطة مالية أسواق mfa" و "swiss sfins" / "sfins للأوراق المالية" ، ولا يتمتع أي منهما بتفويض إشرافي وطني أو دولي. تعطي هذه الشعارات انطباعًا زائفًا بأن Invest Area المحدودة مرخصة في المملكة المتحدة وسويسرا. تتطلب الشركات التي تمارس الأعمال المصرفية أو تقدم خدمات مالية في ألمانيا إذنًا بموجب kwg. ومع ذلك ، تعمل بعض الشركات دون التصريح اللازم. يمكن العثور على معلومات حول ما إذا كانت شركة معينة قد تم ترخيصها من قبل bafin في قاعدة بيانات شركات bafin. يوصي بافن ومكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية الألمانية (Bundeskriminalamt - bka) ومكاتب الشرطة الجنائية في الولاية الألمانية (landeskriminalämter) المستهلكين الذين يسعون إلى استثمار الأموال عبر الإنترنت بممارسة أقصى درجات الحذر وإجراء البحوث اللازمة مسبقًا من أجل تحديد محاولات الاحتيال في مرحلة مبكرة.