تفاصيل الإفصاح -

Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

2000 سنة (سنوات)تنظمها الحكومة

مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير الكندي (FINTRAC) ， الذي تأسس في عام 2000 ، هو وحدة الاستخبارات المالية الكندية (FIU) ， ومقرها الرئيسي في أوتاوا. تم تأسيس FINTRAC من خلال قانون عائدات الجريمة (غسل الأموال) وتمويل الإرهاب (PCMLTFA) ولوائحه التنظيمية ، ويعمل ضمن نطاقهما. يعتبر المركز مسؤولاً بشكل أساسي عن كشف ومنع وردع غسيل الأموال وتمويل تمويل الأنشطة الإرهابية والتهديدات الأخرى لأمن كندا.

إفصاح عن الوسيط

Sanction غرامة

Vision Bank

ملخص الإفصاح

مطابقة الإفشاء تطابق الاسم
وقت الإفصاح 2023-03-24
سبب العقوبة Vision Bankالمحدودة، تعمل أيضا باسم Vision Bank (كندا)، وهي شركة خدمات مالية في ماركهام، أونتاريو، تم فرض غرامة مالية إدارية قدرها 33000 دولار أمريكي في 8 مارس 2023، لارتكابها انتهاكًا واحدًا.

تفاصيل الإفصاح

غرامة مالية إدارية على Vision Bank المحدودة.

غرامة مالية إدارية على Vision Bank المحدودة. من: مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في كندا (فينتراك) [2023-03-24] Vision Bank المحدودة، تعمل أيضا باسم Vision Bank (كندا)، وهي شركة خدمات مالية في ماركهام، أونتاريو، تم فرض غرامة مالية إدارية قدرها 33000 دولار أمريكي في 8 مارس 2023، لارتكابها انتهاكًا واحدًا. تم العثور على الانتهاك أثناء فحص الامتثال في عام 2022. وتم إغلاق القضية. طبيعة الانتهاك، الانتهاك رقم 1: الفشل في تقديم المستندات أو المعلومات الأخرى، وفقًا للإشعار، أو غيرها من المعلومات المطلوبة بشكل معقول من قبل الشخص المرخص له - عائدات الجريمة (غسل الأموال) ولوائح تمويل الإرهاب، الفقرة 63.1 (2) Vision Bank المحدودة. فشل في تقديم وثائق برنامج الامتثال المطلوبة، وفقًا للإشعار، لأغراض فحص الامتثال.

مشاهدة النسخة الأصلية

الملحق

لقطة شاشة 1

المزيد من الإفصاح التنظيمي

Danger

2024-04-24

Apex Capital Investment Company