Financial Markets Authority

16 ديسمبر 2024 عملية احتيال استثمارية في العملات المشفرة على YouTube شارك هذا تدرك هيئة الأسواق المالية (FMA) وجود عملية احتيال استثمارية تستخدم قنوات YouTube للترويج لمواقع ويب وهمية للاستثمار في العملات المشفرة. تذكّر هيئة الأسواق المالية (FMA) الجمهور دائمًا باستخدام سجل مقدمي الخدمات المالية (FSPR) للتحقق مما إذا كانت منصة التداول مسجلة لتقديم المنتجات والخدمات المالية إلى نيوزيلندا. عرض سجل مقدمي الخدمات المالية (FSPR) كيف تعمل عملية الاحتيال ينشر المحتالون مقاطع فيديو على YouTube أو منصات التواصل الاجتماعي الأخرى تقدم "نصائح" حول العملات المشفرة ونصائح التداول. تدعو قنوات YouTube هذه المشاهدين للانضمام إلى مجموعات WhatsApp أو Telegram الخاصة لمناقشة استثمارات العملات المشفرة. تُستخدم عروض الجوائز والهدايا لتشجيع المشاهدين على الانضمام. قد يشجع المحتالون المشاهدين أيضًا على التعليق على مقاطع الفيديو الخاصة بهم. يمكن أن يمنح هذا المحتالين الوصول إلى تفاصيل الاتصال الخاصة بالمشاهدين، مما يتيح لهم بعد ذلك التواصل مع المشاهدين مباشرة عبر WhatsApp أو Telegram. بمجرد قبول المستخدم دعوة عبر واتساب أو تيليجرام، يقدم المحتالون أنفسهم كخبراء استثمار أو مرشدين أو مدربين، ويبدأون بتقديم نصائح استثمارية. يقدم المحتال وعودًا غير واقعية حول استثمارات العملات المشفرة، مثل "اربح أكثر من 2000 إلى 7000 دولار يوميًا من العملات المشفرة" أو "تجنب المخاطر وتحقيق الربح... خلال ثلاثة أيام". يقدم المحتال المستخدم إلى منصة استثمار وهمية، قد تحاكي منصات تداول العملات المشفرة المعروفة. ثم يرشد المحتال المستخدم خلال عملية الاستثمار. غالبًا ما يشجعون ضحيتهم في البداية على استثمار مبلغ صغير من المال، ثم يُخبرونهم بأنهم حققوا أرباحًا كبيرة، ويشجعونهم على استثمار المزيد. عندما يطلب الضحية سحب أمواله، يُطلب منه دفع رسوم أولًا لاسترداد الأموال؛ حتى في حال دفع هذه الرسوم، لا يتم دفع أي أموال. إذا صادفت هذه الفيديوهات، أو منصات استثمارية مثل هذه، أو تمت إضافتك إلى محادثات جماعية غير معروفة، فلا تتفاعل معها ولا تقدم أي معلومات شخصية أو وثائق هوية. اطلع على تحذيرنا بشأن إصدار سابق من هذه الخدعة، والذي استخدم الإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي لربط العملاء بمجموعات WhatsApp. ماذا تفعل إذا كنت تعتقد أنك تعرضت للاحتيال؟ أوقف جميع الاتصالات مع المحتال ولا ترسل أي أموال. أبلغ عن الفيديوهات على YouTube، وأبلغ عن أي مجموعات استشارية على WhatsApp أو Telegram، واحظر المحتال على جميع أجهزتك. اتصل بمصرفك على الفور. اسأل عما إذا كان من الممكن عكس المعاملة. إذا أرسلت أموالاً باستخدام مزود خدمة دفع آخر، فاطلب منهم تتبع الأموال. إذا كنت تتلقى رسائل بريد إلكتروني ورسائل نصية غير مرغوب فيها، فأبلغ عنها إلى وزارة الشؤون الداخلية. أخبر أحد الأقارب أو الأصدقاء الموثوق بهم بما حدث. فقد يساعدونك في رؤية الموقف بشكل أكثر وضوحًا، ويساعدونك في التعامل مع المحتالين، ويقترحون ما يجب فعله بعد ذلك. إذا كنت بحاجة إلى دعم أو معلومات معنوية وعملية، يمكنك الاتصال بدعم الضحايا على الرقم 0800 842 846. مواقع إلكترونية يجب الحذر منها: bi-investments.com، phoenix-trades.com، bricsinvestlimited.com، binaryinv.ltd، tradesmartsignals.com، phoenixtradesinc.com، binaryinvestments.ltd، drettcapitals.com، fibotracemarket.com، bdswisstrades.com، global-throne.org، sonicbullmarket.com، changefrontierllp.com، retrocapitals.com، profitingmarkets.com، apexpointmarket.org، bit-fountain.net، stockdexx.org، capttradingpartnersll.com، remtrade.net، stockluminator.com، polychainfinance.com، asset-maestro.com، fxzmglobalcolt.com، astute-holdingsllc.com، omnistocktrade.com Growthpointsllc.com bitmaxforextrading.com cryptonextrade.com Wallttrades.com Matrixndx-mining.com corecapitals.com nerocommerce.com hubstradelimited.com mail.smartedge-asset.com simplefxtradingcrypto.com aitradecaptlt.com greengrowthinvestment.compeaktradeempire.com Conceptradeltd.com Goldenseveninv.com sumitcrest.com apexratecapital.com alphaswingmarket.com topfusiontrades.com obacoinex.com Pocketmass.com bitstockassets.com primetradeslive.com