تفاصيل الإفصاح -

Financial Markets Authority

2011 سنة (سنوات)تنظمها الحكومة

هيئة الأسواق المالية (FMA) هي وكالة حكومية نيوزيلندية مسؤولة عن إنفاذ الأوراق المالية والتقارير المالية وقانون الشركات لأنها تنطبق على الخدمات المالية وأسواق الأوراق المالية. تنظم FMA أيضًا بورصات الأوراق المالية والمستشارين الماليين والوسطاء والمدققين والأوصياء والمُصدرين - بما في ذلك مُصدرو KiwiSaver وخطط التقاعد. وهي تشرف بشكل مشترك على أنظمة التسوية المعينة في نيوزيلندا ، مع بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ). FMA عضو في المجلس النيوزيلندي للمنظمين الماليين.

إفصاح عن الوسيط

Danger غير مصرح

AFO

ملخص الإفصاح

مطابقة الإفشاء تطابق عنوان URL الرسمي
وقت الإفصاح 2020-09-07
سبب العقوبة نحن قلقون بشأن AFO الإدارة وwww. AFO يحمل موقع management.com، الذي تديره الشركة، بصمات عملية احتيال. فقد عرض ممثلوها على مستثمر من نيوزيلندا منتجات مالية مزيفة مختلفة وطلبوا من المستثمر تحويل الأموال إلى حساب مصرفي باسم طرف ثالث أدناه ثم حجبوا أموال المستثمر.

تفاصيل الإفصاح

AFOإدارة

7 سبتمبر 2020 AFO الإدارة تشارك اسم هذا الكيان: AFO موقع الإدارة: www. AFO management.com الهاتف: هونج كونج: 00852 8170 0181 المملكة المتحدة: 0044 208 895 6597 نيوزيلندا: 09 88 441 54 أستراليا: +61 2 9099 1692 البريد الإلكتروني: info@ AFO دعم management.com@ AFO management.com أسباب التحذير: نحن قلقون من أن AFO الإدارة وwww. AFO يحمل موقع management.com، الذي تديره الشركة، بصمات عملية احتيال. عرض ممثلوها على مستثمر من نيوزيلندا منتجات مالية مزيفة مختلفة، وطلبوا منه تحويل الأموال إلى حساب مصرفي باسم طرف ثالث، ثم حجبوا أموال المستثمر. حذرت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ الجمهور من الموقع المشبوه في 20 أغسطس 2020، وأشارت إلى أن الموقع غير مرتبط بـ AFO Management Limited ، وهي شركة مرخصة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SFC). (تنبيهات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، 20 أغسطس 2020). تفاصيل الحساب المصرفي المستخدم من قبل AFO الإدارة هي كما يلي: المستفيد: شركة لاد المحدودة عنوان المستفيد: 2a sai yeung choi street, mongkok, hongkong اسم البنك: شركة هونغ كونغ وشنغهاي المصرفية المحدودة عنوان البنك: 1 Queen's Road Central Hong Kong رقم الحساب: 124340761838 رمز SWIFT: hsbchkhhhkh

مشاهدة النسخة الأصلية

الملحق

لقطة شاشة 1

المزيد من الإفصاح التنظيمي

Danger

2023-02-23

تنصح RI Markets ASIC أن تكون هذه الشركة متورطة في عملية احتيال