زيارة إلى QDM في سيشل - لم يتم العثور على مكتب

Danger سيشيل

Victoria, Seychelles

زيارة إلى QDM في سيشل - لم يتم العثور على مكتب
Danger سيشيل

سبب هذه الزيارة

تتميز سيشيل بسوق فوركس ذو مقياس صغير نسبيًا، مع سعر العملة الأساسية - الدولار الأمريكي إلى الروبية السيشيلية. في سوق الفوركس الناشئ في سيشيل، هناك عدد معين من الوسطاء الذين يقدمون للعملاء المحليين والأجانب خدمات تداول الفوركس والتحويلات المالية. فيما يتعلق بتنظيم الفوركس، يعتبر البنك المركزي في سيشيل المنظم الرئيسي، حيث يطلب من الوسطاء تقديم تقارير عن كمية الصفقات الكبيرة وفقًا للوائح والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال. تشهد السنوات الأخيرة زيادة متزايدة في حجم التداول في سوق الفوركس في سيشيل، حيث يكتسب قطاع السياحة والصناعة المالية الخارجية زخمًا. مع تطور الاقتصاد والصناعة المالية وتحسين التنظيم المتعلق بها، يولي عدد متزايد من الوسطاء العالميين اهتمامًا بالسوق ذي النمو المحتمل في سيشيل. في محاولة لمساعدة المستثمرين على فهم وسطاء الفوركس الحاليين في سيشيل بشكل أفضل، قرر فريق مسح ويكي فوركس الذهاب إلى البلاد لإجراء زيارات ميدانية للشركات المحلية.

زيارة ميدانية

في هذه القضية، ذهب فريق المسح إلى سيشيل لزيارة وسيط الفوركس QDM كما هو مخطط وفقًا لعنوانه التنظيمي الذي يقع في Suite 4c, Global Village, Jivans Complex, Mont Fleuri, Mahe, Seychelles.

في 27 أكتوبر 2023، جاء المحققون إلى مجمع جيفان في مونت فلوري الواقع في ماهي، أكبر جزيرة في سيشيل، لزيارة مكتب الوسيط. يقع المبنى التجاري القديم بالقرب من العديد من المراكز الصيدلانية / الصحية.

1.jpg

عند الوصول إلى المبنى بدون حراس أمن للتحقيقات اللاحقة، لاحظ أفراد فريق المسح كلاً من الدلائل في الكتلة A و B، التي لم تعرض معلومات تتعلق بـ QDM.

3.jpg

عند البحث عن الجناح 4C في الكتلتين A و B، لم يكتشف فريق الاستفسار اسم وشعار شركة QDM.

من خلال التحقيق الميداني، تم التأكد من أن الوسيط ليس له وجود فعلي في المكان.

2.jpg
4.jpg

استنتاج

ذهب فريق المسح إلى سيشيل لزيارة وسيط الفوركس QDM كما هو مجدول، ولكن لم يجد الشركة في عنوانها التنظيمي. هذا يشير إلى أن الوسيط ليس لديه مكتب تجاري فعلي في الموقع. لذلك، يُنصح المستثمرون باتخاذ قرار منطقي بعد النظر في الأمور بشكل شامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى هو لأغراض معلوماتية فقط، ولا يجب اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.

معلومات الوسيط

التنظيم في الخارج
QDM

موقع الويب:http://www.qdme.net/Home.html

2-5 سنوات |منظمة في سيشيل |Retail Forex License |نطاق العمل المشبوه |مخاطر عالية محتملة |التنظيم في الخارج |
  • اسم الشركة:
    QDM Ltd
  • بلد/ منطقة التسجيل :
    سيشيل
  • اختصار الشركة:
    QDM
  • البريد الإلكتروني الرسمي :
    service@qdmr.net
  • Twitter:
    --
  • Facebook:
    --
  • رقم هاتف خدمة العملاء :
    --
QDM
التنظيم في الخارج

موقع الويب:/http://www.qdme.net/Home.html

2-5 سنوات | منظمة في سيشيل | Retail Forex License | نطاق العمل المشبوه | مخاطر عالية محتملة | التنظيم في الخارج |
  • اسم الشركة: QDM Ltd
  • اختصار الشركة: QDM
  • بلد/ منطقة التسجيل : سيشيل
  • البريد الإلكتروني الرسمي : service@qdmr.net
  • Twitter:--
  • Facebook: --
  • رقم هاتف خدمة العملاء :--

تأكد إذا كنت تحتاج

تحميل التطبيق لمعلومات أشمل

سهولة فحص المراقبة