سبب هذه الزيارة

تتمتع سيشل بسوق فوركس صغير نسبيًا، مع معدل العملة الأساسية - الدولار الأمريكي إلى الروبية السيشيلية. في سوق الفوركس الناشئ في سيشل، هناك عدد معين من الوسطاء الذين يقدمون للعملاء المحليين والأجانب خدمات تداول الفوركس والتحويلات المالية. فيما يتعلق بتنظيم الفوركس، يعتبر البنك المركزي في سيشل الجهة التنظيمية الرئيسية، حيث يطلب من الوسطاء تقديم تقارير عن الكمية الكبيرة من المعاملات وفقًا للوائح والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال. تشهد السنوات الأخيرة زيادة متزايدة في حجم التداول في سوق الفوركس في سيشل، حيث يكتسب قطاع السياحة والصناعة المالية البحرية زخمًا. مع تطور الاقتصاد والصناعة المالية وتحسين التنظيم ذي الصلة، يولي عدد متزايد من الوسطاء العالميين اهتمامًا بالسوق ذي النمو المحتمل في سيشل. في محاولة لمساعدة المستثمرين على فهم وسطاء الفوركس الحاليين في سيشل بشكل أفضل، قرر فريق المسح في ويكي فوركس القيام بزيارات ميدانية للشركات المحلية في البلاد.

زيارة ميدانية

في هذا العدد، ذهب فريق الاستطلاع إلى سيشيل لزيارة وسيط الفوركس Tradershub كما هو مخطط وفقًا لعنوانه التنظيمي الذي يقع في مكتب 16 (ب)، الطابق الثالث، مبنى فايرام، بروفيدانس، ماهي، سيشيل.

في 26 أكتوبر 2023، جاء المحققون إلى "فايرام"، وهو مبنى تجاري قديم، في مقاطعة ماهي، أكبر جزيرة في سيشل. يقع المبنى بين مشاريع البناء دون وجود بيئة محيطة مثيرة للإعجاب.

بعد الوصول إلى المبنى لإجراء مزيد من التحقيقات، لم يتم رصد أي دليل أو أمان داخله من قبل فريق المسح. ثم وصل الفريق إلى الطابق الثالث عن طريق المصعد، ولم يروا اسم الشركة أو شعار Tradershub في المكتب رقم 15. كان هناك مساحة عمل مشتركة كبيرة في نفس الطابق. وفقًا للموظفين العاملين في المكتب المشترك، كانوا يساعدون شركة Tradershub في بعض الأمور، ولكن الشركة ليس لديها مكتب في سيشيل.

من خلال التحقيق الميداني، تم التأكد من أن Tradershub ليس له وجود فعلي في المكان.

الاستنتاج

ذهب فريق الاستطلاع إلى سيشيل لزيارة وسيط الفوركس Tradershub كما هو مجدول، ولكنه لم يجد الشركة في عنوانها التنظيمي. هذا يشير إلى أن الوسيط قد قام بالتسجيل في الموقع دون وجود مكتب تجاري فعلي. لذلك، يُنصح المستثمرين باتخاذ قرار مستنير بعد النظر الشامل.

تنصل

المحتوى هو لأغراض إعلامية فقط، ولا يجب أن يُعتبر أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.