زيارة ل في نيوزيلندا غير موجود

Danger نيوزيلندا

Auckland, New Zealand

زيارة ل في نيوزيلندا غير موجود
Danger نيوزيلندا

سبب الفحص

أجرى العديد من المستثمرين مكالمات هاتفية إلى فريق التفتيش للمطالبة بالكشف عن المزيد من الوسطاء النيوزيلنديين الذين كانت عناوينهم الحقيقية مختلفة عن عناوينهم التنظيمية. بناءً على ملاحظات المستثمرين وخطة عمل فريق التفتيش ، قرر المساح الذهاب إلى في نيوزيلندا ولديهم رؤية بديهية للوسيط.

مبنى إداري

وفقًا لمعلومات التنظيم ، كان الوسيط المرخص من نيوزيلندا موجودًا في Suite 12 ، 231 Dairy Flat Highway Albany Auckland. قرر المساح زيارة الوسيط.

وجد المساح المبنى المشار إليه بواسطة معلومات التنظيم دون الكثير من المتاعب وفقًا للملاحة.

صور مميزة

1.png

ثم دخل المساح المبنى ووجد رقم المبنى على جدار الردهة في الطابق الأول. كما أشار دليل الأرضية في الطابق الأول ، لم يكن كذلك ولكن مكتب الشركة الأخرى في الطابق 17.

2.png

من أجل ضمان جودة الفحص ، أخذ المساح المصعد إلى الطابق 17 ووجد أن هناك منطقتين للمكاتب على الأرض. كانت إحدى مناطق المكاتب تنتمي إلى fusion5 والأخرى كانت فارغة.

استنتاج

وتم التأكيد بعد معاينة المساح على أن العنوان الحقيقي لـ في نيوزيلندا كان مختلفًا عن عنوانها التنظيمي. يُشتبه في أن ترخيص EEA الخاص بالوسيط الصادر عن FCA هو ترخيص مستنسخ تم إلغاؤه. تعمل خارج نطاق أعمالها المرخصة.

معلومات الوسيط

استنساخ مريب
eForex

موقع الويب:https://eforex.com/en/

5-10 سنوات |الترخيص التنظيمي المشبوه |نطاق العمل المشبوه |تجاوز مريب |مخاطر عالية محتملة |
  • اسم الشركة:
    Thanh Cong Investment Consulting Co., Ltd
  • بلد/ منطقة التسجيل :
    فيتنام
  • اختصار الشركة:
    eForex
  • البريد الإلكتروني الرسمي :
    SUPPORT.VN@EFOREX.COM
  • Twitter:
    --
  • Facebook:
    https://www.facebook.com/EForex-Viet-Nam-111710820586085/
  • رقم هاتف خدمة العملاء :
    0898890403
eForex
استنساخ مريب

موقع الويب:/https://eforex.com/en

5-10 سنوات | الترخيص التنظيمي المشبوه | نطاق العمل المشبوه | تجاوز مريب | مخاطر عالية محتملة |
  • اسم الشركة: Thanh Cong Investment Consulting Co., Ltd
  • اختصار الشركة: eForex
  • بلد/ منطقة التسجيل : فيتنام
  • البريد الإلكتروني الرسمي : SUPPORT.VN@EFOREX.COM
  • Twitter:--
  • Facebook: https://www.facebook.com/EForex-Viet-Nam-111710820586085/
  • رقم هاتف خدمة العملاء :0898890403

تأكد إذا كنت تحتاج

تحميل التطبيق لمعلومات أشمل

سهولة فحص المراقبة