زيارة ل في قبرص - لم يتم العثور على مكتب

Danger قبرص

97th Street, Asagi Binatli, Limassol District, Cyprus

زيارة ل في قبرص - لم يتم العثور على مكتب
Danger قبرص

سبب هذه الزيارة

اشترت قبرص بشكل غير حكيم سندات الحكومة اليونانية في عام 2012. عندما تعثرت إدارة السندات الحكومية اليونانية ، عانى النظام المصرفي القبرصي من خسائر فادحة ، تجاوزت 30 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لقبرص ، وحدثت أزمة الديون المحلية في البلاد. رداً على الأزمة ، قدمت الحكومة القبرصية حلاً رهيبًا عارضه جميع الناس ، مما أدى إلى تفاقم الأزمة. في الوقت نفسه ، اكتشف بعض الأشخاص في قبرص عملات أجنبية مختلفة مستقلة عن العملة السيادية وأسعارها في دورة صعودية ، والتي قد تكون قادرة على التعامل مع هذه الأزمة. نتيجة لذلك ، ضخ الناس الأموال في سوق الصرف الأجنبي الصغير في محاولة للتحوط وحماية أنفسهم. لأسباب مختلفة ، أصبحت قبرص تدريجياً دولة ذات معاملات صرف أجنبي نشطة. من أجل السماح للمستثمرين بفهم الوضع الحالي للبورصات الأجنبية في قبرص ، يتوجه فريق المسح إلى قبرص للتفتيش في الموقع.

في الموقع زيارة

هذه المرة ذهب فريق المسح إلى ليماسول ، ثاني أكبر مدينة في قبرص ، لزيارة تاجر الصرف الأجنبي كما خطط له. عنوان المسح هو Georgiou Kaningos، Pamelva Court، Office 104، Limassol، CY 3105 Cyprus.

1.png

جاء موظفو المسح إلى منطقة سكنية محلية وفقًا للعنوان الموجود في معلومات الإشراف. تصميم المبنى عبارة عن غرف مفردة صغيرة ، ويوجد العديد من المكاتب في الطابق الأول ، وهي مكتظة بكثافة. ولم يجد المحققون اسم التاجر على اللافتة المائية في الردهة. نظرًا لعدم وجود مكتب استقبال في القاعة ، قرر المحققون الزيارة مباشرة.

2.png

3.png

المكتب الموجود في الطابق الأول لا يخص التاجر ، لكنه ينتمي إلى B2Broker. لذلك يمكن استنتاج أن الوسيط ليس لديه مكتب هنا.

خاتمة

ذهب المحققون إلى قبرص لزيارة تاجر الصرف الأجنبي كما هو مخطط له ، ولكن لم يتم العثور على مكتب التاجر في عنوان عمله المعروض علنًا. قد يكون التاجر قد سجل الشركة للتو على هذا العنوان بدون مباني تجارية حقيقية. ينصح المستثمرون باختيار هذا التاجر بعناية.

تنصل

المحتوى للأغراض الإعلامية فقط ، ولا يجوز اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ القرار.

معلومات الوسيط

ينظم
Menasecurities

موقع الويب:https://www.menasecurities.com/

5-10 سنوات |منظمة في قبرص |Market Making(MM) |نطاق العمل المشبوه |مخاطر عالية محتملة |
  • اسم الشركة:
    Menasecurities Ltd
  • بلد/ منطقة التسجيل :
    قبرص
  • اختصار الشركة:
    Menasecurities
  • البريد الإلكتروني الرسمي :
    backoffice@menasecurities.com
  • Twitter:
    --
  • Facebook:
    --
  • رقم هاتف خدمة العملاء :
    --
Menasecurities
ينظم

موقع الويب:/https://www.menasecurities.com

5-10 سنوات | منظمة في قبرص | Market Making(MM) | نطاق العمل المشبوه | مخاطر عالية محتملة |
  • اسم الشركة: Menasecurities Ltd
  • اختصار الشركة: Menasecurities
  • بلد/ منطقة التسجيل : قبرص
  • البريد الإلكتروني الرسمي : backoffice@menasecurities.com
  • Twitter:--
  • Facebook: --
  • رقم هاتف خدمة العملاء :--

تأكد إذا كنت تحتاج

تحميل التطبيق لمعلومات أشمل

سهولة فحص المراقبة